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金融监督管理委员会(以下称金管会)正式公布“洗钱防制法令遵循声明”的虚拟通货平台
业者名单,截至去年11月30日为止,有16家业者提出洗钱防制法令遵循的声明,由王牌数
位创新公司(ACE数位资产集团)为首批已完成声明程序的业者,且ACE数位资产交易所更
是国内提供量化交易工具的第一大虚拟货币交易平台。
ACE交易所于2018年成立之际,与KPMG落实反洗钱管制法规,首批递交洗钱防制遵循声明
书,提供“新台币”及“虚拟货币”双重保障,更和凯基银行合作建构“新台币资金信托
保管”,与全球知名白帽骇客集团CYBAVO(博欧科技)合作“虚拟货币资产安全性”,并
且提供ACE宠粉0元手续费最优惠,终身交易返佣高达60%,涵盖多项国际知名元宇宙概念
币等。
金管会表示,已完成声明程序的业者有3家,其余13家业者目前给予补件期限是到2月中,
到2月中如果还没有补件,依照洗钱防制法规定会要求限期改善,若业者完全没有补正,
依法处最高1,000万元罚锾,将依洗钱防制法处理。另外,金管会也发函给银行,请银行
与客户建立业务时,要辨识客户是否(为)虚拟货币平台业者,及是否已向金管会完成洗
钱防制法令遵循的声明。若平台业者拒绝提供审核客户身分措施相关文件,银行可以依法
婉拒建立业务关系或交易。
评论:
是的,严格控管洗钱部队,洗钱洗到手抽筋…