[新闻] 因应洗钱防制法 金管会公布防洗钱声明通

楼主: ensure4747 (ee)   2022-02-25 14:21:28
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金融监督管理委员会(以下称金管会)正式公布“洗钱防制法令遵循声明”的虚拟通货平台
业者名单,截至去年11月30日为止,有16家业者提出洗钱防制法令遵循的声明,由王牌数
位创新公司(ACE数位资产集团)为首批已完成声明程序的业者,且ACE数位资产交易所更
是国内提供量化交易工具的第一大虚拟货币交易平台。
ACE交易所于2018年成立之际,与KPMG落实反洗钱管制法规,首批递交洗钱防制遵循声明
书,提供“新台币”及“虚拟货币”双重保障,更和凯基银行合作建构“新台币资金信托
保管”,与全球知名白帽骇客集团CYBAVO(博欧科技)合作“虚拟货币资产安全性”,并
且提供ACE宠粉0元手续费最优惠,终身交易返佣高达60%,涵盖多项国际知名元宇宙概念
币等。
金管会表示,已完成声明程序的业者有3家,其余13家业者目前给予补件期限是到2月中,
到2月中如果还没有补件,依照洗钱防制法规定会要求限期改善,若业者完全没有补正,
依法处最高1,000万元罚锾,将依洗钱防制法处理。另外,金管会也发函给银行,请银行
与客户建立业务时,要辨识客户是否(为)虚拟货币平台业者,及是否已向金管会完成洗
钱防制法令遵循的声明。若平台业者拒绝提供审核客户身分措施相关文件,银行可以依法
婉拒建立业务关系或交易。
评论:
是的,严格控管洗钱部队,洗钱洗到手抽筋…
作者: greg7575 (顾家)   2022-02-25 14:39:00
比谁新闻买得多
作者: brent645   2022-02-25 19:42:00
防堵诈骗人人有责!
作者: t40433f (阿吱)   2022-02-25 23:03:00
一下应该有很多资讯可以参考之前狗狗币的诈骗案真的超多
作者: xluds24805 (狼)   2022-02-26 01:20:00
这假新闻真广告业配吧
作者: willy4395 (威力)   2022-02-26 21:59:00
想要布局元宇宙,台湾的加密货币交易所要赶进度囉!
作者: emery852   2022-02-28 00:18:00
ACE最近新闻频传~动作不少
作者: sfc507 (Haydons)   2022-02-28 15:43:00
恩 平台不要乱用 找大间的好 不然哪天用到黑钱都不知道…
作者: scot512891   2022-02-28 21:46:00
看来是想站上国内交易所龙头位置
作者: jess401   2022-03-01 02:33:00
已完成声明程序的业者有3家,其他的在干嘛= =
作者: k82132   2022-03-01 18:03:00
没遵守洗钱防制的,金管会罚死他啦!
作者: jt26419701 (西瓜)   2022-03-01 23:10:00
ACE平台有做KYC,虽然麻烦了点,但相对安全性高了很多
作者: gabe472 (嘎逼)   2022-03-02 15:10:00
诈骗来的钱买USDT,再透过交易所将钱汇至国外,或利用OTC变卖,洗钱换现金,一些交易所就是这样门户大开的~

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