楼主:
JQK2 2021-12-22 20:56:14黑帮都找他！ 北台湾最大水房估洗钱上亿
记者 简育琦 / 摄影 王华麟 报导2021/12/22 19:26
警方破获北台湾最大水房，利用虚拟货币洗钱！主嫌翁姓男子的客户，涵盖国内各大黑帮。
诈骗集团以假投资诱骗被害人，把骗来的赃款拿去购买虚拟货币，再转到交易平台或是找买
家进行交易变现，最后再把钱上缴给诈骗集团，警方估计洗钱金额高达上亿。
眼看时机成熟，特勤除暴队荷枪实弹，上门攻坚。
警方：“不要动！趴下！警察！不要动！手举高！”
被压制在沙发上无法动弹，他就是北台湾赫赫有名的洗钱大咖“翁哥”，在桃园中坜一处豪
宅被逮，同一时间，位在新竹的洗钱水房也被攻破。
警方：“不要动！警察！不要动！趴下！”
多名小弟正在用手机，进行虚拟货币交易，被警方逮个正著，屋内搜出129万现金，还有部
分赃款藏在这里。
记者简育琦：“诈骗集团为了躲避警方追缉，会把骗来的赃款拿去购买虚拟货币，而警方这
次查扣到的虚拟货币，就存在这两个冷钱包里头，价值高达84万。”
警方查扣泰达币2万多颗约70万，sol币29颗约14万，还有手机、存摺等证物，这个诈欺水房
，专替国内各黑帮进行洗钱，诈骗集团以假投资高获利诱骗被害人，得逞后把钱逐层转到人
头帐户，拿去购买虚拟货币，集团再把这些币打到私人电子钱包，卖给交易平台变现，或是
找其他买主进行场外交易，再把现金上缴给诈骗集团，警方研判洗钱金额高达上亿。
刑事局侦二大队第二队长黄圣嘉：“初期他会出金，让被害人觉得真的有获利，然后再诱使
被害人，持续投入更多大额的金钱，一样汇进去这个水房诈欺集团的这个部分。”
利用虚拟货币交易匿名，难追踪的特性进行洗钱，46岁的翁姓主嫌，每次洗钱抽取其中的16
%作为酬劳，这回被逮北台湾最大洗钱水房瓦解，诈骗集团金流也被斩断。
https://news.tvbs.com.tw/amp/local/1667090
作者:
Qidu (七堵王)
2021-12-22 21:04:00挖还有sol
作者: wlsh5701 (舞林树枝) 2021-12-22 21:27:00
不sol控制
作者: CN091118 (熬夜放假人生ZZZ) 2021-12-22 21:47:00
不法所得拍卖吗？ XD
SOL之前涨了大概5倍吧 之前牛市的时候不过要看他哪时候买的干 以为八卦版推了些大家都知道的事情QQ
作者: wlsh5701 (舞林树枝) 2021-12-22 22:16:00
认真回 solana 版的 tornado cash: lava cash 还没上线
作者: ketao (ketao) 2021-12-22 23:43:00
84万？
阿哩阿扎哪么多步骤只洗上亿，真是辛苦了利润16%所以只赚1600万 = =“
作者:
cocabell (爱蜜莉亚我老婆)
2021-12-23 02:10:00好奇问一下 这些歹徒会利用币安C2C洗钱吗？
作者: domago523 (BTCTW) 2021-12-23 11:55:00
赚钱的方法都写在刑法里
作者:
cocabell (爱蜜莉亚我老婆)
2021-12-23 12:19:00那一般民众去币安C2C交易 应该没有刑法问题吧？毕竟网上交易谁知道卖家目的
作者: domago523 (BTCTW) 2021-12-23 12:23:00
善意第三人不罚
作者:
cocabell (爱蜜莉亚我老婆)
2021-12-23 13:22:00我想也是 谢谢
作者:
joeytu (JJBoy)
2021-12-23 19:58:0084万....？
作者: dio799 (路客法) 2021-12-24 00:26:00
北台湾最大的水房 只查到一个84万的冷钱包????
作者:
chen5512 (奶奶遇到大酥胸)
2021-12-24 05:01:00冷钱包内有84万叫高达？那上千万要叫私米达？
作者: domago523 (BTCTW) 2021-12-26 07:41:00
拿出一点交差 其他的就……嗯