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交易所洗钱3,000万被逮！诈骗集团收购人头帐户，赃款转USDT、走OTC套现
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台湾｜交易所洗钱3,000万被逮！诈骗集团收购人头帐户，赃款转USDT、走OTC套现
Sandra by Sandra 2021-07-26
台湾一批诈骗集团四处收购人头银行帐户，并骗取受害者的本人与身分证照片，注册加
密货币交易所帐户。再透过虚构博弈、投资网站骗财，将赃款转成 USDT 发送至国外钱
包，或以场外交易（OTC）变现洗钱，得手超过 3,000 万新台币。目前 7 名嫌犯已遭警
方逮捕归案。
（事件背景：台湾｜投资虚拟货币平台 600 万疑诈骗！合伙人退款不成、烙人围殴男子
8 小时）
（背景补充：香港海关首破获虚拟货币洗钱案！赃款高达 12 亿港元，使用 Tether 频
繁交易）
据《联合报》本月 24 日报导，台北市刑事警察大队查获一起电信诈骗案件，集团利用
人头帐户注册国内虚拟货币交易平台洗钱，专案小组已经缉捕蔡姓主嫌等 7 名犯嫌到案
。
警方表示，主嫌蔡男、黄男、陈男等人去年 4 月起，指挥刘姓、林姓、陈姓、蔡姓男子
等，以租用银行帐户处理博弈金流或投资加密货币名义，四处收购人头帐户，并要求其
所有者提供本人与身分证照片，以利犯嫌开通网银，并向加密货币交易所注册帐号。
接着该集团与电信诈骗机房合作，以假冒博弈或投资网站骗取受害人资金，汇入前述人
头银行帐户，犯嫌再以网银入金至交易所帐户，拿去购买虚拟货币。
《自由时报》报导指出，北市刑大侦四队起初是接获检举称，近期有诈骗水房到处收购
帐户，开价约 3 至 5 万元，警方于是据此进一步蒐证。查出犯嫌将赃款买成美元稳定
币 USDT，再透过交易所将钱汇至国外，或利用场外交易（OTC）变卖，洗钱并换取现金
。
警方已逮捕主嫌 3 人，以及负责买人头帐户的小弟 4 人，也搜出帐册、电脑等资料。
清查该集团一年多来不法获利超过 3,000 万新台币，全案询后依诈欺罪嫌，以及涉嫌触
犯洗钱防制法、组织犯罪条例等，移送台中地检署侦办，并将继续扩大追查。
评论：
加密货币交易所已经变成犯罪集团洗钱管道
钱的去向难以追查
难怪台湾政府加大力道要求交易所导入KYC 跟AML
不过相对的 一般人的投资金流也会列入监管中了
从币安到FTX Blockfi 到Uniswap 全部都被各国政府盯上 加大监管力道了