Re: [闲聊] 用洗钱防制法防诈骗

楼主: miaumiau (好命人喵路)   2021-07-13 02:23:38
更新一下没说明的内容,在币托洗钱防制法还没开始时,
入金假平台的管道有2
1.传统银行美金汇款,对方提供的都是香港公司的帐号
所以我一开始就先去香港警署线上报案,
请他们调查这个公司帐号是诈骗平台的洗钱帐号,
自从我清醒后,我的每一步都是考量如何能帮更多人,
若能冻结帐号,可能又多挡下一个人。
这个步骤后来发生了奇蹟,5/4我的汇款,
诈骗平台一直说没收到,每天都跟我鬼打墙,
我说钱没进去之前再也不会汇款,他们就用其他陌生帐号
来聊股票然后故意带到比特币,说这样入金要等很久很正常,
然后骗子(假装是朋友)说BNBDT每一笔交易都有保证,
果然不久后,客服说用保证金赔给我
(后台加一下数字要给几亿都没问题,事实上他们真的
没收到钱,只是为了取信于我的手段)
在香港.台湾都报了警,这笔钱最后过了超过一个月,
竟然退回了台湾的银行,连台湾的警察都觉得是奇蹟,
我在香港网络报案有附上汇款水单,
可能这帐户已经被警示,我又附上了证明所以还给我?
所以起心动念是救人反而变成了自救。
在我第一篇发文下面马上有两位给连结,
内容是大陆法扶可以帮你追钱,这根本是二次诈骗,
甚至可能是同一家诈骗平台一连串的诈骗分队也说不定。
2.用交易所入金
骗子初始叫我开币安,币安刷卡会被挡每次都要打电话,
而且刷卡金额有限,手续费又高,骗子假装好心,
帮我查到币托绑定台币帐户,台币入金买U方便、
手续费低,另一位被骗的网友人在日本,也是一模一样的
套路,当币托开好后,钱包位置一贴上,几分钟后就送人啦!
开当地的交易所反而是诈骗集团最爱的骗钱路线,
也因为洗钱、诈骗如此猖獗,各国才开始管制,
我才反利用这点。
(把之前的推文放在下面)
先声明我不是救世主/不是警察 我用我最浅薄的知识做我能做的
难道网友们说没意义、我没知识,我就该默默走开?
删文免得自曝其短?
放心至少对 bitopro有效喔 钱包转出时,
他们会人工审核,发信询问几个问题,
其中一个问题就是对方平台名称,
BBKXDT DOTEX已经列入他们禁止清单了,
这样叫无效? 平台如果改名我也会随时跟交易所更新。
ACE、MAX交易所是什么流程我不清楚,
我能做多少是多少。
照大家所说我的文章那么废 却已经有其他受害人私讯给我了,
被骗的人不想出来被大家批,
可是大家所想的都一样,不想再让更多人被骗
检讨当时为何上当走入陷阱,为何不充实知识,
是我本人的功课,不劳烦各位~
不知大家还有印象吗,不久前的文章,用各种借贷
在派爱网交友被骗了140万,家人都被拖下水,
大家骂的是一整个凶,第二天文章就不见了,
我真的觉得很难过,被骗不是罪该万死,
事后的反省.善后当事人都是自己要承担,
大家给予正义的法槌说他笨说他没做功课活该,
除了增加受害者的难受,删了文,这对后来的新手是好事吗?
自己当过受害者才知道,人生在世,诱惑本来就很多,
不是每个人都能度过每一关,金钱/爱情/名利....,
大家若都顺利过了,此生修行也算完满了。
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2021-07-13 02:44:00
交易所那边询问是转到哪边其实还是无多大用处诈骗集团顶多叫那些韭菜转到自己钱包再转出就好了或是要那些韭菜转出的时候不要提到他们平台的名称地址是可以随意创建的,黑名单列不完的当然大家能够尽量通知的话也是一件好事
楼主: miaumiau (好命人喵路)   2021-07-13 02:48:00
尽人事 听天命囉~这件事对我来说已经结束用自己熟悉的方式忙着赚钱中~诈骗集团本来就应该要一直进化 我这小虾米 就努力挡一下人生这场功课我已经学会了 此版的各位不用走这一遭就会当然是人生胜利组~
作者: asolitary (天→猪)   2021-07-13 03:14:00
支持你~推一个~这种发自内心的行为并实践是很棒的!
楼主: miaumiau (好命人喵路)   2021-07-13 03:22:00
年轻的时候有写Blog,被酸民酸那时难受的不得了,每天都很忧郁,ptt创站时我就在了,把乡民都当成弟弟妹妹明白了只要自己知道在做什么就好 学到的功课都是自己的骗子找上我的通讯软件是 discord 以前经常有人丢自从我把名称改成[BBKXDT是诈骗平台不能出金]后就再也没有一个人理过我 骗子无所不在 大家小心陌生讯息
作者: lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)   2021-07-13 06:34:00
没意义的原因是 会上来的 都是被骗完的 当前没有先查后投入的不过努力给推 这也是为这社群贡献的方法
作者: sunsand (有狗也不是很怪的事情)   2021-07-13 07:26:00
推好心有好报
作者: soulknight (冷风轻拂花残缺)   2021-07-13 07:58:00
推 不过当初赔140万的 不就是自己不熟来乱搞得吗?还是我记错?
作者: tennyleaz (tenny)   2021-07-13 08:22:00
推这篇
作者: meowlike (阿猫)   2021-07-13 08:39:00
运气真的很好,在台湾警察会把民事刑事切开,你赔的钱根本不鸟你,请自己打官司要回去,然后诈骗早就脱产了
作者: unendless314 (Sonata)   2021-07-13 11:26:00
自己多年前也被诈骗过,这篇文章给推!
作者: ScottBrooks (Phantasia)   2021-07-13 11:41:00
给推 多多分享经验是好事
作者: acaxaz987   2021-07-13 12:10:00
做对的事 尽力而为
作者: worldfallsin (德蕾莎)   2021-07-13 12:28:00
你助人,天助你
作者: a4715646 (一起慢跑吧 筑梦踏实)   2021-07-13 13:32:00
赞,做好事
作者: kevinmeng2 (麻烦)   2021-07-13 14:00:00
补充一点,大陆现在数位币一律视为诈骗,先开始杀大头,币安。可以进去,但出来就会被政府关切甚至没收数位币别进中国才是正解
作者: niceyeh (niceyeh)   2021-07-13 14:53:00
推好人
作者: hot96307 (指挥)   2021-07-13 16:12:00
感谢原PO的解达
作者: waterfall531 (water)   2021-07-13 18:23:00
救人自救
作者: ECZEMA (加油!)   2021-07-13 20:04:00
来源中国的项目、群组、交易所别用,他们很常割韭菜
作者: chizone (ChiZone)   2021-07-13 22:53:00
推好心有保报
作者: tn754030 (tn754040)   2021-07-14 05:17:00
推个 心存善念,尽力而为

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