最近要把银行的现金转定存
才发现无法定存
联络了几天终于联络上银行客服
被告诉要重新填个人资讯
问题是
我已经用了二十年的银行
莫名奇妙要我补个资
我留银行的个资，几乎也没什么错。
而且银行很急
说6/17有通知我
但我没收到
然后银行帐号问题就发生了
银行的客服是说：有些客户就偶尔会被抽中，这很正常
我这个银行帐号
专用在玩比特币出入金
是不是被当作洗钱了
还是说我真的比较倒霉
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-29 10:53:00KYC而已
现在银行的确会定期对用户重作KYC啊，职业收入之类的类似的电话我都已经接过好几通了假如真的是有问题的帐户通常就直接关帐了，不会多问也不会给客户补资料的机会，就是直接掰掰银行系统的确会拉AML清单出来，但问的问题就不一样通常是会问你这笔转帐的用途，而不是身分资料问题
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2021-06-29 11:35:00洗钱就直接警示锁了
作者:
sunsand (有狗也不是很怪的事情)
2021-06-29 11:58:00杞人忧天，我一个银行帐号也突然被要求补资料，连一笔交易虚拟货币都没有
作者:
rdjs (太神啦)
2021-06-29 12:07:00是真的被查了
作者:
ta29 (nyo)
2021-06-29 12:11:00反正你就是想听到别人说你被查了 快点把钱转到其他帐户
作者:
gekidou (阿良)
2021-06-29 12:25:00真的被查 就直接国税局公文 还跟妳luv
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-29 12:34:00金额突然大了起来是有可能被查 刚好又看到你有资料没填完整就叫你补而已 补全你的风险评分就会降低 不补你就会一直在高风险名单里
这个本来就是随机，无聊废文，一直问一直怀疑，你去看一下银行版好吗中信不补就不能用而已，没到那么夸张，了不起被锁不能用，哪有什么高风险，胡说八道
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-29 12:41:00楼上不懂反洗钱系统就闭嘴吧 银行导入反洗钱后每个帐号都有风险评分 这东西就跟联征中心信用评分一样 你不知道的东西就不代表不存在 虚心学习好吗?
kyc就kyc风险在那边~有公告喔，胡说八道再说一个笑话，联征根本上参考用好吗～可以用kyc跟联征扯上关系~你还真会掰
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2021-06-29 13:02:00KYC 又不等于 Anti Moeny Laundry 不懂就闭嘴吧 银行引进这些不是装好看的 是配合国际金融检查符合政府要求的 要你补资料只是KYC基本工而已 复杂点的就被系统捞出来后派案给洗钱防治科或法遵去查了你还想番什么 继续没关系
作者:
Delisaac (Time waits for no one.)
2021-06-29 13:18:00还好这篇没人跳针是政府想抽税 XDD
作者:
somanyee (Soman)
2021-06-29 13:38:00给就好了，该缴的缴，一般没什么
KYC=认识你的客户，银行表示老客户需要关怀，看看是不是干到总经理了
某人是有什么毛病，如果存款多到一定程度利息也要课税这是已经众所周知的事情，所以我不会拿这来说事真的是大开眼界，难道政府征税我只能乖乖被干不能反抗?你们是联合起来把我当猴子耍是不是？早早设定黑名单，我也不想看到你的文
作者:
HIHINO (Ricky)
2021-06-29 19:20:00应该就是你倒楣!不要想太多!
作者:
jgj12321 (Creat yourself)
2021-06-29 23:41:00说个笑话 银行自己反洗钱
作者:
ECZEMA (加油!)
2021-06-30 02:47:00不要怕啦！你是不是没被银行请过茶的小嫩嫩 :D升级到进银行就去VIP室找理专泡茶喝咖啡就熟了