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比特币等虚拟资产价格近期波动剧烈，且借由区块链、虚拟资产进行吸金诈骗事件
时有所闻，金管会对此再次提醒投资人应注意相关风险，并指出虚拟通货平台自7月
起将纳入洗钱防治管理范畴，国内共有8家业者被列入，若违反规定将遭裁罚
50～1000万元。
比特币等加密货币价格近期在创下新高后暴跌，比特币18日盘中一度大跌逾15％、
创7周以来最大跌幅。银行局副局长林志吉对此强调，央行及金管会2013年已共同
将特币定位为具高度投机性的数位“虚拟商品”而非货币，与国际看法一致。
林志吉表示，除了“具证券性质的虚拟通货”（STO）应遵循证交法相关规定外，
比特币等虚拟货币均非金管会核准发行的金融商品、亦非货币。由于价格波动大、
投资风险高，投资交易前务必充分了解运作模式、审慎评估风险，以避免遭受诈骗
或投资损失。 针对虚拟资产的洗钱防制部分，林志吉说明，依性质可区分为
STO及比特币等虚拟资产。
前者已交由经营业者须取得证券自营商执照，并符合券商防制洗钱及打击资恐规定
，后者则考量其洗钱风险，洗防法已将“虚拟通货平台及交易业务事业”纳入洗钱
防制范畴。
林志吉指出，纳入的虚拟资产交易平台业者有8家，包括王牌数位创新（Ace）、
币托科技（BitoPro）、现代财富科技（Maicoin）、思伟达创新科技（StarBit）
、共识科技（Joyso）、京仑科技讯息（Statecraft）、亚太易安特科技（BitAsset）
及数宝（Subo）。
林志吉表示，上述8家业者自7月起将纳入洗防法列管范围，按规定应确认客户身分、
纪录保存及可疑交易申报等措施，相关办法将由金管会订定、并依行政程序发布，
日后若违反规定，依法将可处50万元以上、1000万元以下罚锾。
评论：
七月开始～因应洗钱防制法，监管越来越严格了～