Circle, Poloniex须提供“2万镁以上交易”客户纪录，下一位Kraken？
昨日，美国麻萨诸塞联邦法院发出命令，授权美国国税局（IRS）向区块链支付公司
Circle 以及其前子公司 Poloniex 交易所发行“John Doe 传票”（匿名传票）。John
Doe 传票是 IRS 的其中一种调查程序，用于调查并发现逃漏税的美国个人。
这项命令将要求 Circle 和 Poloniex 提交美国客户的数据，IRS 将调查在 2016 年至
2020 年期间达 20,000 美元以上的加密货币交易。
且据《The Block》，今（3）日美国司法部再提出申请针对交易所 Kraken 发出同样命令
，不过目前法院回应 IRS 要求的客户资料范围太过广泛，IRS 必须在 14日之前重新提交
限缩后的版本。美国国税局探员辛科塔（Karen Cincotta）在申请书的附注声明中表示，
以上请求皆是“识别和纠正 2016-2020 年加密货币用户之联邦所得税责任”调查的一部
分。
另外，美国司法部也强调，这并不表示 Circle、Poloniex 与 Kraken 参与了任何不当行
为。
司法部税务司部长哈伯特（David A. Hubbert）则在声明中指出：
使用加密货币进行交易的美国公民必须像其他纳税人一样履行义务。司法部将继续与国税
局合作，确保加密货币持有者缴纳其付税款。
IRS 对加密货币采严格路线
美国 IRS 在 2016 年就曾对交易所 Coinbase 发出类似的要求，要该交易所提供
2013-2015 年高达 50 万名交易用户的资料，后来则在诉讼过程中被判定 Coinbase 只
需交出 1.4 万名用户的资料，大幅缩小传票要求范围。
去年 7 月 IRS 则与 Coinbase 签署了一年合约，取得 Coinbase Analytics 的使用授权
。根据国税局文件显示，当局认为 Coinbase Analytics 可以强化执法能力，对链上交易
动向进行分析。
另外，IRS 更在去年底正式把加密资产状况询问放置到个人所得税申报表单（1040表格）
的首页。要求所有纳税人作答，全年度是否曾接收、贩售、发送、交换加密货币，以及藉
此获取任何财务利益。
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