搬砖USDT竟成诈欺犯！18名OTC商被警方误认诈骗同伙，银行帐户惨遭冻结
《东森新闻》 9 日报导，多位场外交易商出面喊冤表示，不过是在几家大型交易所进行
C2C 的搬砖套利，却因为买家后续遇上诈骗集团，报警后回追金流来源，导致 OTC 商莫
名揹上多条诈欺官司，银行帐户更因此惨遭冻结，目前据悉至少有 18 人受害。
根据东森，多位 OTC 商在台湾和海外交易所进行搬砖套利，有买家转手拿去投资，没料
却遇上网络交友诈骗。更令人没想到的是，买家报案后，警方竟误认 OTC 卖家与诈骗集
团是一伙的，导致至少 18 名 OTC 商揹上诈欺官司，连银行开户都成了问题。
一位受访 OTC 商指出，他首先是在“全台唯一认证”的虚拟货币交易所买入 USDT，再转
到其他平台卖出赚取价差。而从新闻画面中可以注意到，OTC 商转入的正是全球交易量排
名前两大的币安（Binance）和火币（Huobi）。
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另一名一位 OTC 商表示，他从 7 月开始身上莫名揹了 10 条诈欺官司，才发现是买家投
资后遇上诈骗，但由于警方追查背后诈骗集团不易，反过来追踪金流，却把他误认为是诈
骗集团同伙，连银行征联都被印上诈欺头衔，导致银行帐户遭冻结。
另有一位 OTC 商则表示，她才刚刚开始搬砖套利一个礼拜，只赚了 8 元新台币，就因为
相同原因被警方列为诈欺犯，银行资金也遭到冻结，花了 3 个多月的时间跑遍全台多处
警局，直至 10 月中才终于解冻，但是联征纪录上仍旧写着诈欺，更因此被银行拒绝开户
和贷款。
交友软件诈骗频传
根据刑事警察局统计，今年 1-10 月共计就收到了 1,754 见虚拟货币诈骗案。
动区 9 月才报导有一年近 40 岁的熟女在交友软件上遭遇虚拟货币诈骗，短短两个月就
损失了 1,200 万元新台币；警方并指出，诈骗集团近期经常透过交友软件诓骗民众，受
害年龄层又以 20-39 岁居多，刑事局纪录的假博弈（博弈）诈骗网站，也出现了多个与
虚拟货币相关的诈骗。
刑事局 10 月也刚破获了一起大型虚拟货币诈骗案，为 2018 年成立的投资顾问公司“展
彤”，初步统计指少有上百人受害，两年间至少诈取 1 亿元新台币。警方目前已逮捕了
展彤江姓负责人等 17 名嫌犯，但能否帮助受害者取回资金，恐怕是难上加难。
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