别管Coinbase了，托管机构早把“你的资料”交给老大哥了！从交易所转到冷钱包也一样
社群现在正掀起了一场 #DeleteCoinbase 的运动，目的就是要抵制 Coinbase 与监管单位
之间可能发展的合作关系；事实上，老大哥（Big Brother）对加密货币领域的监控可能
比想像中的更加猖狂，且早在比特币诞生之初就已经开始。
《The Block》日前爆料，有两份美国政府的公开文件显示，DEA 及 IRS 都在计划向
Coinbase 购入链上分析工具，为的是追踪各类币种的交易纪录或消去虚拟交易身份的匿
名性，期望在打击毒品、洗钱等网络犯罪活动上能更为顺利。
被迫监控
但是，《Cointelegraph》报导则指出，一位熟悉加密货币交易所及比特币 ATM 业务的知
情人士透露，这么多年来，政府其实一直都在密切监控几乎所有中心化交易所及加密托管
服务的客户群体，尤其是在 Mt.Gox 骇客事件过后，这几乎变成一种常态。
Mt.Gox 是几年前全球最大的比特币交易所，在最风光的时候曾占到市场总交易量的 70%
以上。
然而，2013 年年底却发生了彼时受害规模最大的骇客攻击事件，总计约有 85 万枚比特
币遭到窃取，其后更传出有可能是 Mt.Gox 执行长监守自盗，曾经叱吒一时的 Mt.Gox 神
话也旋即殒落。
知情人士表示，他在为交易所及比特币 ATM 等企业工作的经验中了解到，许多提供加密
货币服务的机构，都别无选择地被迫使用一些监控系统；他指出，美国政府偏爱将这种监
控行为称为“可疑活动报告（SAR）”，虽然这在大多数的货币传输产业中相当常见，但
加密货币似乎有不同的标准。
传统情境下，一笔交易需要有多个条件符合某些标准，才会被视作可疑活动；但是，对于
比特币或其他加密货币而言，真实情况并非如此。对政府来说，只要有加密货币参杂其中
，就达成了能被视为可疑活动所需的必要条件。
他继续说道，执法单位要求托管机构必须为任何超过 5,000 美元的可疑交易纪录提交
SAR 档案，就算该用户在其他活动上毫无可疑行为；此外，法律也禁止企业向用户告知
他们是否提交了报告，假如企业并未遵守这些规定，囧远失去经营许可证，甚至是面临罚
款或入狱处分。
老大哥是谁？
知情人士表示，在美国，SAR 报告都被分享给了金融犯罪执法网络（FinCEN）、IRS 或中
央情报局（FBI）等联邦执法单位；但是，这不仅仅是发生在美国，包括在中国、日本、
俄罗斯和英国等，几乎每个世界强权都有审查用户数据的方案。
根据他的了解，企业向监管机关提供的数据范围相当之广，从持有量、交易频率、货币来
源，一直到固定时间内的所得利润等等；简单来说，没有什么数据是完全隐密的，只要监
管机构提出了要求，就能确实得到一切他们想要的资讯。
甚至，就算你离开了中心化的托管机构，监管单位依然能够追踪你最后发送到的钱包地址
，即便是被转移到冷钱包中；惊人的真相是，只要你曾经在中心化交易所内使用过这些货
币，那么无论你想逃到哪里，监管机构都能把你揪出来。
我被监视了吗？
交易所为符合反洗钱（AML）标准，通常会制定出一套规章，并要求用户在注册帐户时予
以填写；知情人士指出，假如你曾经填写过这些 AML 或 KYC 的资料，那么很有可能就已
经被监视了。
不然你以为他们为什么要搜集这些资料？
虽然提供服务的企业不能合法地向用户告知他们需提交这些 SAR 报告，但人们依然可以
从一些迹象中了解自己是否正被监控著；知情人士表示，假如突然被冻结资金、帐户，或
是在登录上出现问题，那么都有可能是用户在不知情的前提下被归入了 SAR 报告名单，
或是某个政府单位要求了解你的资金流向。
知情人士最后表示：
我的唯一答案只有去中心化交易所（DEX）和隐私币
使用中心化服务的下场，就是后果自负
https://reurl.cc/rx2A0b
你的交易资料 老大哥都查得到 有必要可以随时冻结帐户 隐私专家怎么看