新兴手法！ 新北警破获虚拟货币地下汇兑集团
明年1月即为我国总统、立委大选，为防止境外资金透过地下汇兑方式流入我国，影响明
年选举，新北市政府警察局特责所属新北市刑事警察大队加强清查非法地下汇兑集团之金
流，并向上溯源追查幕后金主。
本案系年初查获诈欺集团并向上溯源不法所得流向，发现该集团系透过程姓犯嫌等人以地
下汇兑方式将不法所得汇兑境外，以躲避警方查缉，新北市刑事警察大队遂对地下汇兑程
姓主嫌进行长达半年之跟监搜查，成功掌握其余10名同团共犯，经报请台湾新北地方检察
署王涂芝检察官指挥后，见案件时机成熟，于日前凌晨时分拂晓出击，同步在新北市、台
北市、宜兰县、台中市等地执行搜索，并将该等犯嫌拘提到案，现场查获犯嫌作案时使用
之手机、存摺、提款卡、帐册(水单)、钜额新台币现金、各式外币(如越南盾、美金等)及
各式虚拟货币交易所之虚拟钱包，一举瓦解该地下汇兑集团。
过程中，发现该地下汇兑集团犯案手法极为新颖，利用虚拟货币(如比特币、泰达币等)不
易追踪等特性，以虚拟货币为媒介，进行不同币种间之钜额汇兑，企图以合法掩饰非法，
躲避检警查缉，汇兑金额高达新台币6亿元。
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▼地下汇兑集团利用虚拟货币，企图以合法掩饰非法。（图／新北市刑大科侦队提供）
新北市政府警察局刑事警察大队呼吁，近来透过虚拟货币洗钱及从事地下汇兑之模式崛起
，此类犯罪手法有快速、便捷及不易追踪等特性，加增警方查缉难度。明年适逢总统、立
委大选，不排除有不法份子将透过是类新兴手法将境外资金汇兑入台进而影响选情，新北
市政府警察局誓言杜绝此不正风气，展现强力执法之决心，捍卫我国选举之秩序。
https://youtu.be/-LrY0otVFDw
https://youtu.be/hlUzWZOjD6I
https://news.ebc.net.tw/News/society/187522
虚拟币地下汇兑 专家怎么看