许毓仁提案 虚拟通货纳入洗钱防制法
鉴于近年兴起的虚拟通货，有被不肖份子用于混淆金钱流向的迹象，国民党立委许毓仁提
出洗钱防制法第五条修正案，将虚拟通货纳入规范，一方面健全洗钱防制，以因应对台湾
金融环境与声誉至关重要的亚太防制洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money
Laundering，APG）第三轮评鉴，另一方面防杜虚拟通货的不当运用。
许毓仁指出，本次提出的修正案版本，参酌欧盟第五号洗钱防制指令（Fifth EU
Anti-Money Laundering Directive），将虚拟通货纳入洗钱防制的一环，届时在台湾的
虚拟通货交易所均须负洗钱防制的相关义务，让虚拟通货交易所比照其他指定之非金融事
业或人员，负有客户审查、交易纪录保存及申报可疑交易报告等义务。
许毓仁强调，由于我国行政部门尚未决定是否纳管虚拟通货，也未指定主管机关，因此修
正采取阶段性立法，先将虚拟通货交易所纳入洗钱防制法的“非金融机构”，监管责任归
于法务部，以及填补洗钱防制的漏洞；等到将来确立虚拟通货的业别与主管机关，若有必
要再配合修正。
许毓仁认为，金管会作为虚拟通货的监管单位责无旁贷，但是APG评鉴迫在眉睫，行政院
对于虚拟通货如何纳入洗钱防制法、以及究竟由谁来担任主管机关，召开会议却仍无结论
；与其纠结于难解的争议，相关部门借此拒绝承担责任，他建议务实一点，先由洗钱防制
的主管机关法务部处理，待将来虚拟通货的主管机关明朗化后，若有必要再作调整。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180915001748-260407
虚拟通货纳入洗钱法 专家怎么看