楼主:
joug (好东西不签吗)
2018-08-06 16:44:48金管会出手严管虚拟货币帐户 不配合就关户
有鉴于虚拟货币盛行，同时为强化银行防制洗钱，金管会近期发函全体银行，要求对比特
币等虚拟货币交易采取五大措施，当客户不配合实名制就应关户拒绝交易。
金融监督管理委员会7月27日发函全体银行，要求银行针对虚拟货币相关帐户业务，须依
洗钱防制法规定办理，并采取五大措施，同时请银行公会研议相关细部做法，并于一个月
内回报金管会。
这五大措施分别为：一、是认识客户身份（KYC），银行需辨识客户为虚拟货币平台业者
或虚拟货币服务业者，即客户为虚拟货币交易所或虚拟货币代购者。
二是采实名制，即不管是虚拟货币平台业者或虚拟货币服务者，及其往来客户，银行都必
须做到KYC。
三是绑定银行同名存款帐户，即虚拟货币平台业者或虚拟货币服务者的客户买卖虚拟货币
时，须透过银行同名存款帐户，避免现金交易。
举例来说，某A透过甲虚拟货币平台买卖比特币等虚拟货币时，须透过A在银行的同名帐户
，不能使用他人的银行存款帐户进行交易，也不能使用现金。
四是可疑交易监控，银行须列高风险客户并列出监控态样，针对可疑交易等随时作监控，
一旦发现疑似洗钱，就必须依法申报。
五是对不配合者关闭帐户，虚拟货币平台业者或虚拟货币服务者的客户若不配合实名制作
业，银行应关闭帐户拒绝交易。
金管会表示，虚拟货币平台或服务者通常被银行视为“高风险客户”，国内仅两家银行在
做虚拟货币交易平台的收款行，其中一家银行因为无法掌握虚拟货币交易平台使用者的身
分，基于风险考量下，已在今年3月正式关闭该平台的交易帐户，只保留该公司的存款帐
户。至于另一家银行，除要求平台实名制外，连平台使用者也都需要在该银行开户，以利
银行做KYC。
金管会指出，发出通函透过银行纳管，除可强化防制洗钱外，银行有所遵循后，也有助更
多银行承作相关业务。
https://udn.com/news/story/7239/3292737
金管会 出手监管 炒币专家怎么看
他们是不是想促进usdt真棒还好usdt在以太上面了 手续费更便宜了
作者:
for767 (猫农)
2018-08-06 17:31:00想知道被关的是哪一家??
作者:
marunaru (Ahuai)
2018-08-06 18:24:00太好了 全台湾的交易所都不用玩了
作者: ketao (ketao) 2018-08-06 18:41:00
台湾交易所掰
作者:
justben (BEN)
2018-08-06 18:46:00比较好奇KYC要到几层 比方说客户的客户算吗 有规定金额吗
作者:
ousapas (komica123)
2018-08-06 18:46:00就算是国外有法币出入金的交易所也都是要KYC阿好奇还有哪间支援法币的不用KYC基本上KYC=实名制
作者:
now99 (陈在天)
2018-08-06 18:47:00交易所没联征可以验证啊
作者:
ousapas (komica123)
2018-08-06 18:47:00Bitfinex KYC记得签了三份文件...
KYC就国际金融业界标准啊不然你藏到天涯海角，美帝都可以用洗钱的理由抄你台湾奇怪的地方就是KYC和国际接轨，税制又不接轨了大部分先进国家对于加密货币的税制都是用财产交易来看而不是用商品的VAT每次交易都课税牵涉到法币的交易所都会有KYC啦，不然找不到配合银行有些交易所会用偷吃步，法币交易pair就会跳到OTC这样就一样不用KYC，而且看起来都是同一个平台交易
作者:
labiron (labiron)
2018-08-06 19:53:00大不了换找国外银行就好
作者: Lun0103 (那不是阿嬷她们家吗) 2018-08-06 20:05:00
SB
作者: mark81g (白龙至尊) 2018-08-06 20:17:00
本来就实名制啦!!金管会已知用火?
作者:
JoyRex (JoyRex)
2018-08-06 21:26:00所以才会被抄家啊
作者:
ECZEMA (加油!)
2018-08-07 05:31:00也难怪一些技术知识高深的骇客或科学家 都觉得被法律绑住
作者: r83you (养鸡场) 2018-08-07 10:07:00
银行KYC，国税局却以进出总金额课税
作者:
xmonkx (无奈)
2018-08-07 11:17:00btc-e 的后继者 wex.nz 也GG了 = =
作者:
jackshyu (老板一杯柠檬汁XD)
2018-08-07 13:07:00亚太缴税中心
作者:
kugwa (kugwa)
2018-08-09 15:10:00Know Fucking Customer, KFC