http://chinese.donga.com/BIG/Home/3/all/29/1319670/1
日本黑社会组织利用虚拟货币洗钱2930亿韩元
Posted May. 15, 2018 07:44 Updated May. 15, 2018 07:44
https://i.imgur.com/mS8bFeJ.jpg
上个月中旬某一天深夜，日本东京市港区的繁华街。
在陈旧的建筑物二楼的酒吧中，一名中国男子向30多岁的黑社会组织成员表示，“没什么
问题”，并递给他一个便携式存储装置（USB）。日本黑社会组织成员把USB插到电脑上，
打开了名为“ZDM”的文件。档案名称由匿名性较高的Zcash、Dash、Monero等三种虚拟货
币的第一个字母组成。
ZDM文件中包含的资料是黑社会组织利用虚拟货币洗钱的帐簿。帐目的记录始于2016年6月
，截止到上个月，洗钱金额高达298.5亿日元（约合2930亿韩元）。其中大部分是通过电
话诈骗和非法药品获取的犯罪收益。
同一时间，在黑社会组织内被称为“基地”的附近一栋公寓中，有20、30多岁的8名日本
男女坐在电脑前。这些人被称为“实行组”的工程师和大学生。他们的职责，是先登入俄
罗斯虚拟货币交易网站YOBIT，把日本汇出的虚拟货币兑换成Zcash、Dash、Monero，然后
把它多次转帐，使资金来源的痕迹变得模糊。
这些有如电影场景一般的情形，是《每日新闻》独家采访并于14日报导的内容。迄今为止
，已多次提出利用虚拟货币洗钱的疑惑，但像这样大规模洗钱的详细情况被活生生地捕捉
到，还是十分少见。
据该报报导，该黑帮组织通过“金库组”的下级组织，委托中国的中间人洗钱。中间人为
日本的“实行组”在虚拟货币交易处设立多个帐户，并指示将现金（日元）兑换成虚拟货
币或以太币。日本需要经过本人确认才能开设帐户，所以“实行组”主要由日本人组成。
此后，他们把比特币等分散汇往和俄罗斯YOBIT交易网站或英国HitBTC一样无需确认本人
身份即可开设帐号的五六个海外交易所。另外，还把虚拟货币换成允许匿名交易、交易内
容不会公开的所谓“虚拟货币匿名三兄弟”的Zcash、Dash、Monero，在各个帐号间移动
资金数十次。然后透过当地人的方式将虚拟货币换成现金，并伪装成正常的商业交易，再
把钱汇往日本。
《读卖新闻》报导说：“人员和装备都是由黑社会组织筹备，暴力团早已开始关注虚拟货
币的匿名性”。该报还报导说，这些基地在东京多个地方运营。
利用虚拟货币的洗钱迅速扩散是因为各个国家的管制程度不同。日本在去年4月修改了资
金结算法，在开设帐户时强制要求确认客户身份，并且诱导不要受理匿名性很高的虚拟货
币。韩国也从1月底开始实行虚拟货币实名制。但是，在大多数国家，仍然无需确认身份
就可以开设帐户。如此一来，从日本汇往海外的虚拟货币就很难追踪。因此，日本金融当
局普遍认为“日本不可能独自应对”。据日本警察厅透露，去年4月至12月，被检举疑为
利用虚拟货币进行洗钱的交易多达669件。
张源宰 [email protected]
韩文原文：http://news.donga.com/3/all/20180515/90078000/1