昨天在全家用币托买了几笔比特币
我的目标其实不是比特币
是打算晚一点汇到其他交易所 再换成其他币
不过在我要把btc转到bitfinex的时候 出现错误讯息
要我连络客服
我在网站留下讯息 不过可能是下班时间 并没有回应
后来市场在动了 没办法继续等 于是上网找客服电话
接电话的先生很nice
跟我说这部份是因为风控
(我才知道以前诈骗电话会叫人操作ATM 现在会叫人去超商买比特币)
很快的他帮我解除限制
我这边成功发送 也在交易所换到我要换的币
今天又有客服打来 可能是网站留言那部份的回应
我跟他们说处理好了 不过我想知道如果有单日上限的话 单日上限是多少
不晓得为什么他们搞很久 换了好几次客服 还是没答案
最后是一个自称黄先生的客服(分机110)打给我
大意是这样
他说 我们现在这个上限没办法公开
我说 等等 什么意思不能公开 你们现在买到限制会锁户头
但这个限制是多少不能跟客户讲?
他说 其实也不是我们不能说 是后台不告诉我们
我说 那可以请你去问一下后台吗
他说 其实是我们这边不能告诉你
(他在这边绕了很久 我问了很久才晓得他的意思)
我说 你让顾客买比特币 但是买到一个程度你会锁帐号 而且买多少会锁 你不能讲?
他说 对
我说 等等 你们是代买 我买了比特币 但我要把比特币转出时 会受到你那边的限制
但限制在哪里你又不讲?
他说 对我们没办法讲
我说 这太扯 比特币是我的 我要把自己的比特币转出 还要你们同意?
他说 现在就是这样 如果觉得不方便可以去别的地方买 (开大绝了)
我说 你们如果要搞这种限制 一开始在顾客达到风险限制就不要让他买就好啦
现在人家买时你又要赚 超过风险限度你也不讲
等赚到手之后又说这风险太高我不能让你转出 这样不对吧
他说 你要这样讲我也没办法
大概就这样
总之用币托要小心 他们会让你买 多买他们多赚
但是买到之后不代表他们会让你转出
重点是他们也不会告诉你这个标准到底在哪里
各位小心了

谢谢分享

我之前问过客服，他说他们有自己的公式来设上限

上限公开了以后 诈骗集团就很好作业了

但是理论上无限…我听完整个无言

像这种风控其实普遍金融界都有，标准也都不会公开

客服回多买几次，上限就会增加

这不就像航空公司超卖机票、然后旅客搭不上去？

请问你买的数量是多少?

不要怪他,一公布会被玩死

这个蛮屌的...

应该是超商付款的风控问题，你改用银行转帐问题应该比较少

拍拍 应该不是针对原PO 而是超商诈骗很麻烦 他们可能吃过闷亏 不考虑用银行转帐吗？

一公布以后诈骗车手就靠币托洗钱啊

目前看起来是想要赚，要不想承担太多风险的公司?!又

想想提款机自己的户头一天提3万后要刷本子就知道了如果是黑钱2万额度已经很够了

币托那个趴数...找一个卖家小量开始培养信任，收乙太吧

币托老板FB Titan Cheng应该很多币圈人知道不过诈骗集团真的很多利用币托,而币托也有跟警方合作币托已经多次配合警方办案了

买完币 汇不出去 觉得很难用 七天内可以退货吗?

大概在申请币托帐号的时候，使用条款都写进去了吧

不知道底细大概是因为你没查吧,下次先查一查台湾两家代购商底细都算清楚了配合警方办案方面是因为我也是受害者,承办员警是我朋友GOOLE一下 比特币诈骗夫妻 妳就可以找到新闻了,去年的

说真的有几个交易所是透明的?

币托母公司泓科科技有上市，不知道字有没有错可以看他们母公司有没有揭露什么？毕竟上市公司

有哪一家做客服的会揭露自己姓名的?

...

有哪一家做客服的会揭露自己姓名的...

台湾哪两间都蛮垃圾的 不意外

不要暴怒,我只是点出的问题,币托负责人是郑光泰你自己问没人知道负责人,和资本额,泓科科技资本额1111写是五百万再来你希望有主管机关监管,那还是比较建议去玩股票期货我没有说他安全,自己多查一下泓科科技第一页就有新闻但配合警方办案也是事实,包括币托自己也有去报案过

原PO没怒吧，他也只是希望有个安全的交易所而已而且的确是币托没写明，maicoin起码有写限50万/天

正常都不会给全名阿，人家领钱做事的，当然要保护自己

客服人员为何要揭露全名给你啊，又不是公司负责人

呵

说个笑话，玩去中心化虚拟币还要法律保障你。你知道你正在颠覆古老的金融体系吗？没打到你不能翻身就该偷笑了，还想查底。

帐户就分等级了，超商付款我记得公司其实是不会立刻收到钱，有限制很正常，你要主管机关监控，那你还玩比特币这些去中心化币，本末倒置啊

去中心化币和交易所是两回事吧，不然coinbase是管假的？换比特币叫颠覆金融体系，换人民币不就是资敌？

我很好奇这篇为何会被嘘，台湾那两家问题早不是一天两天某C把去中心化的意思搞混了吧...去中心化不代表不能管

法规还有得等

你要高风险的方式交易,对方也只好用高控管的方式查核啊...

一直讲违法，有先读过自己同意的使用条款吗？

交易所怕汇过来的钱是黑钱只好这样子䁖

奴

条款是给币托冻结帐户的权利，你没看过就用直觉说条款违法 不过是个人臆测罢了

照你的逻辑警察也不用临检酒测

私人企业是哪来的权力冻结帐户和临检？

又没冻结帐户,只是检查后就入帐啊小卖店收到大钞都会验钞一下,查一下有问题?

冻结是回某t，临检是回你，有问题？拿政府公权力护航私人企业，问题还不小呢

这非关公权力,只是降低洗钱风险

我没说不能风控，但是你和t大举的例子不该是币托能做的

同意条款就把自己权益卖了，当然可以冻结。没看过网络游戏锁帐号？我讲条款也没看到就直接跳进来私人企业

还在跳针条款，原po都讲了，条款违法就直接无效

违法有可能，但是看都没看过就唱违法，我看才是跳针

网游能锁是因为玩家只有使用权，没所有权银行要冻结都要法院公文了，币托不用？

别闹了，你的神装都是真实财产，当然有所有权

你真的有仔细看过网游的定型化合约吗？

你觉得不是财产，就说明啊...我又不玩网游看那干嘛

没玩过/看过，还讲得那么肯定的样子…

公司可以知道客户个资 客户不能知道公司服务人员名字?这样也能护航下去我觉得也是蛮屌的另外我觉得啦 真的用这管道洗黑钱的人 应该都有私人卖家配合了吧 毕竟找到卖币的人管道太多了

要公司老板名字正常但要电话客服的名字也太怪了找交易所洗钱最大的好处就是有断点,找人会被追人一堆矿厂大户挖矿也不是拿来赚钱而是拿处女币洗钱

我觉得要名字没什么问题啊？对方就是负责处理这次问题才打电话的，报上名字不为过吧？如果是第一线客服人员，不是负责处理这个问题，才不需要报名字出来

如果担心个资就不要用币托就好了麻烦等政府和监管机构开始监管后再来玩虚拟货币币托至少有地址可去找人bitfinex出问题连地址都没有

要比较安全的交易地方，币托已经算是比较好的了国外交易所，倒了求偿无门。线下交易，三角诈骗一大堆

敢转去操盘那也不是风险BITIFINEX没电话,没地址没负责人

基本上很难找到更安全的大额交易，除非你都拿现金面交

还有BITIFINEX的KYC认证严格到差点连阿公叫什么都问出来

超商兑换会被挡，压力可能来自于超商都完全不查，导致有诈骗案产生，就被全家踢掉合作而已像之前maicoin就被搞掉好几次,看现在莱尔富可以撑多久有用过许多交易所就知道，台湾代买代卖KYC算很松的了

真的…比认证时间也是要多久有多久

没事没事 都别吵 台湾两家都一样烂 别用 你就去找国外交易所 买币还要先拍护照高兴吗再说 谁在那说网游物品不是财产的 被盗报案都报假的就是就算不是 那虚拟货币是就更好笑了 要不要说说你买币买的是什么 条文定义拿出来好不 跟线上游戏记录差在那?

法律和网游定型化契约自己不会去看喔？护航护成这样有够难看…

那到底违反哪一条?

你们是不是把虚拟点数和虚拟宝物搞混啦玩家拥有的是点数的所有权，宝物是只有使用权的所以盗宝是妨害电脑使用罪，而不是窃盗罪

我有多次交易被锁过后来和他反应和解释后有帮我加白名单

其实护航的是Fice版友... 他的意思是：去看契约好吗?市场竞争才能淘汰这种不合理的代买所 还会涨跌停勒@@

笑了，我和原po的原则很简单，就是照法律走这是很过份的要求吗？难怪惯老板们都有恃无恐t大自己提网游，结果最后说根本没玩过，笑死人这两家代买所如果不改进，的确就是等著被竞争淘汰

币托违反了哪一条啊？板友问了好多次还是在打高空我有没有玩过网游跟问题何干？标准只看立场不看论述

任意冻结帐号用膝盖想也知道违反金融法，还一直问你提网游，我回你定型化契约和相关法规，你只会无视google相关资料就一堆的，也不查查再讲你是在示范只看立场不看论述吗？

币托违反金融法？？你的膝盖可以跟我说哪一条吗？洗耳恭听您膝盖的论述@@

哪一条自己不会去查喔？只会当伸手牌？你要不要问杀人是违反哪条刑法？

等你提出论述，到底哪一条我再回来。提不出来的各种借口我就不回了

回了，你也只会装死+无脑护航啦根本不懂网游法规，也能扯一堆543，呵

其实我那刑警朋友有要求币托封锁过可疑人士的比特币Fice讲不出法条要不我帮你们问问看?

呵呵，又来一个，哪个刑警权力那大，讲名字来听听

说好的金融法呢？呵呵... 变刑法窃盗罪啦？下好离手喔~

呵，果然又是这种态度，不意外啦！

战态度囉~ 态度差先跟你抱歉，可以跟我说你放弃金融法了吗？

那你拿到神装的所有权了吗？

有哇。你金融法是哪一条啊？

你如果拿得出东西电我，就算态度差，我也会觉得爽起码学到新的知识。若是无理取闹，恕不奉陪

是检察官那边出来的公文,但详细币托哪时候冻结我可以问问,从这版开始态度差的是你们吧讲没两句就开始酸,针对我的话版主也直接忽略今天币托还有地址电话负责人给妳找,真不行就报案上法院真的违法就麻烦不要使用,去国外买,或者干脆去举发他门我数位货币不管买卖最后换台币都在国外,别说啥奴性但我知道国外交易所连个电话和负责人都不清楚,有风险我有朋友被坑十万美金在BTC-E国外交易所,求偿无门整个目前虚拟货币的行业处处都是风险,无法承担者自离

那这篇用意不就是提醒大家，币托也有风险还是在你们心中，币托是完美的？都不能批评？

或许你们这些懂法条的帮忙去举报币托违法,以后新人会有更好的环境币托怎么可能是完美的,我个人都没在使用了,我只针对版主的错误点出来罢了

嗯，有看到你认真回文，反观某t讲一堆，结果最后说自己没看过相关法规…

我朋友这几天叫我帮他买点虚拟货币,我在想办法把钱弄到国外去买,打死我都不愿意多让币托赚10~8%

越来越贵囉~ 现在价差到11.5%了