美国国税局查税查到底 虚拟货币标榜匿名性要破灭了
钜亨网
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虚拟货币标榜的匿名性要宣告破功了！因美国国税局 (IRS ,Internal Revenue
Service) 早在 2015 年就开始利用 Chainalysis 的比特币交易追踪软件，来追踪虚拟货
币交易及资金流向。
《The Daily Beast》报导指出，截至目前为止，IRS 已向 Chainalysis 支付 88000 美
元，并且正式签约，将于 9 月起生效。
上个月，Alt-Market.com 创办人 Brandon Smith 就曾警告，比特币声称的匿名性破灭了
，相信数字世界里存在任何匿名性，都是非常不智的。
比特币交易的去中心化的特色，使得政府一直想方设法，想要取得民众在这方面的个人财
务隐私相关资料 。
由于虚拟货币每个交易都存于一个公开的区块链上，像国税局或国家安全局这样具有公权
力的机构，可以透过区块链分析工具，来追踪比特币在全球的交易。
这也就是说，原始比特币交易的信用卡或银行转帐的纪录，如果监管机构要求交易转交相
关资料，在那些锲而不舍的政府调查人员的手里，虚拟货币交易所标榜的匿名和隐私肯定
要大打折扣。
根据 FATCA(外国帐户纳税法案，又称肥咖条款)，即使是和美国完全没有联系的外国金融
机构，都有向美国政府披露特定的美国个人或企业帐户的义务，而美国国税局在监管完银
行后，预期就要追踪外国虚拟货币交易所了。
IRS 和 Chainalysist 签约，追踪虚拟货币交易及资金流向，显得更加急迫。事实上，因
为该机构正在调查潜在逃税者，并借此起诉虚拟货币交易所 Coinbase，在 Coinbase 的
法庭辩驳和据理力争后，总算让 IRS 缩小交易资料获得的范围。