[新闻] 反洗钱兼反恐 欧盟拟严管比特币

楼主: GOOG (Google)   2016-07-07 22:15:37
反洗钱兼反恐 欧盟拟严管比特币
中时电子报
http://www.chinatimes.com/newspapers/20160707000084-260203
华尔街日报报导,欧盟执委会有鉴于巴黎恐怖攻击,和巴拿马文件曝光等事件,计画把反
洗钱法令规管的范围,扩大至像比特币等虚拟货币和预付卡,以打击恐怖分子的资金来源
和逃漏税等违法行为。
在执委会的计画里,还将加强监管欧盟内的银行帐户,和提升信托基金拥有人资料的透明
度。
对于不能重复储值的预付卡储值上限,要从目前的250欧元降低至150欧元。因为去年11月
发动巴黎恐袭的分子就是使用预付卡。
在比特币等虚拟货币平台方面,执委会也要引入反洗钱法令来规范,预计在年底生效。之
后这些平台就必须验证使用者的身分,和监管其卖买交易,如同目前对监管银行帐户的做
法一样。
执委会副主席堤孟思(Frans Timmermans)说,该计画有助各国主管机关追踪到谁隐藏其
资金流向,去从事不法行为和恐怖攻击。
欧盟成员国间将可互相分享像谁真正拥有企业或信托基金、谁在交易虚拟货币、和谁在使
用预付卡等关键性资料。
为了达到这目的,欧盟成员国将必须针对银行和支付帐号的持有人资料,建立一个中央化
的建档系统,让主管机关能在调查可疑活动时去取得相关资料。
执委会还强调,此计画另一目的是堵塞逃漏税的漏洞和打击洗钱,因此各国税务机关可接
触到企业与信托基金背后的真正拥有者等资料。
但由于此计画涉及的层面相当广范,必须得到欧盟各国政府和欧洲议会的同意才能执行。
作者: john371911 (醬廖)   2016-07-08 00:01:00
难怪周四大跌。
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2016-07-08 01:13:00
不用这条法律就几乎所有交易所都有在做KYC和AML唯一比较大的例外只有BTC-e而且类似的风声很早就有了,只是英国脱欧后控管金融机构的法律能够更少阻力被通过
作者: TomSoong (高飞)   2016-07-20 15:18:00
BTC-e也有在做KYC,假如用现金汇款的话

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