看到一堆人讲一堆数字
3万 5万 50万
3万元是境外汇款时 就要问对方
5万元是境内汇款
啊~有人就会讲说 那我境外 每次2万就好了
NO
金流到50万一样要问
懂了吧
这三个数字都对
但是呢 以防万一啦
看看行员有时多少会聊一下 无论你汇多少
这就是SOP啦
我讲了 除了上面有数字的法条
还有别的法条是指明 你跟顾客有建立业务关系时 就必须却认一下
(SO...就讲个话 聊个天 到时出事 至少免责啊 因为我尽我的义务了啊
如果今天 你汇款金流超过前面数字 然后 你跟银行本身不熟的话
发现 对方都没问你时
别得意得太早
(对 看到你鬼鬼崇崇拿一大袋钱 没人过问时
就是依洗钱防制法
一旦认定你有洗钱嫌疑时
行员不需要再却认客户身份
就直接通报 法务部调查局进行调查
懂了吧
然后呢
5万元也有别的地方也能适用
就是出入境 你身上最多只能台币5万
美金1万
或是美金2万的黄金
多的就要申报了
就酱
喵=w=