http://www.cna.com.tw/news/aopl/201603290004-1.aspx
（中央社以色列阿什杜德27日综合外电报导）世界各地的诈骗大师、贩毒集团和黑道帮派
发现，中国大陆是新的洗钱天堂，地下金融网络相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入
全球金融体系，西方执法机构莫可奈何。
根据美联社调查，随着中国大陆国际化，人与钱流往海外，经济犯罪也一样，包括以色列
与西班牙的黑帮，北非的大麻贩子以及墨西哥和哥伦比亚的毒枭都顺势而为，利用大陆与
香港大洗黑钱，金额以数十亿美元计，把他们的犯罪所得漂白之后，再流入合法的贸易与
金融交易。
法国裔以色列籍大骗子奇克里（Gilbert Chikli）就深知其中奥妙。根据美国联邦调查局
（FBI），奇克里在两年多时间内诈骗数以千计企业，金额高达18亿美元，受害的包括许
多美国公司，他虽遭定罪但逍遥法外，宛如成了诈骗宗师，吸引许多人模仿跟进。
奇克里在以色列地中海港市阿什杜德（Ashdod）的别墅告诉美联社：“中国已成为所有骗
子的方便之门。”他宣称，他行骗所得有九成透过中国大陆和香港将黑钱漂白。
中国大陆的中央银行和警方一再拒绝就此发表评论，外交部发言人洪磊今天则说，中国“
以前不是，现在不是，未来也不会是全球洗钱中心”。
根据法国法院的文件，奇克里的诈骗手法相当大胆，他冒充企业高层主管或是情报机构人
员，诱骗世界部分大企业的员工将钱转到他的银行帐户。这种作法被称为冒牌执行长或商
业电子邮件诈骗手法。
奇克里已遭法国法院定罪，并在缺席审判状况下被判7年徒刑和罚款100万欧元。他的罪行
包括诈骗汇丰银行（HSBC）等5家大企业610万欧元，还有意图由巴克莱集团（Barclays）
和美国运通公司（American Express）等33家企业骗取7000万欧元。
尽管遭到通缉，他在以色列过得自由自在，当地政府不愿评论此案。以色列和法国间没有
双边引渡条约，但以色列曾在某些案例交出法国公民。
奇克里因为诈骗有术，进帐甚丰，但曾遇到问题，就是面临为了对付他这种骗子而设计的
银行法规，他赚到大钱却花不了。因此他必须找出全球金融体系的漏洞，在某个地方使他
的赃款变得似乎合法，他后来发现中国大陆是理想地点，而且他很有远见，早在2000年左
右就洞烛机先，当时是中国加入世界贸易组织的前一年。
他最喜欢的洗钱方法是假的进出口交易，先将赃款弄到设在香港的空壳公司，然后用来购
买中国大陆的商品，例如买20吨的钢铁，但是收买卖方开出销售100吨钢铁的收据。他把
商品卖掉后，就把钱转到以色列，靠着假单据让那些钱看来像是正当的交易所得。
这类贸易洗钱法日益令美国当局忧心，根据美国司法部去年9月公开的起诉书，有3名哥伦
比亚人以广州为据点，主持全球洗钱网络，为西班牙和墨西哥的贩毒集团处理了50亿美元
黑钱。
美国国务院本月发布报告，指责中国大陆调查洗钱犯行不力，“美国执法机关认为中国未
充分合作”。1050329
(中央社 2016/03/29)