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美国官方指控中国洗钱严重，一年约达5亿台币。（资料照，路透）
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2015-07-20 10:34〔即时新闻／综合报导〕
美国指控中国是全世界最大的非法资金流动国家，
一年约有 5 兆台币的黑钱被各种手段漂白，透过中国共犯结构作业，流窜到各个国家；
其中有相当一部分被以假外资形式流回中国，虚胖了外资投资中国的数字。
《美国之音》报导，美国国务院发布的 2015 年国际毒品管制战略报告，
就直接点名中国的严重洗钱行为。
根据这项调查，每年有超过 5 兆台币的不法资金，透过各项手段进行漂白，
这些方式除了传统的投资移民、炒股及投资房地产、艺术品和古董等之外，
新进的手段包括非法集资和贪污等。
报导中解构洗钱手段，中国贪官和商人把黑钱汇到海外，转了一圈，
再用假外资或是海外公司名义，重新汇回中国，
投号股市或是兴办各项企业、有的投资房地产，形成一个循环，
今年 6 月意大利检察才起诉 297 人和中国银行，
就是典型中国移民和国企共同涉嫌洗钱的案例，
他们涉嫌利用贩卖假名牌、卖淫、劳工剥削和逃漏税等，
向中国汇回 1500 亿台币左右的金额。
报导指出，中国洗钱活动越来越严重，依规定，中国每人每年只能换汇 5 万美元，
但是，中国银行却是私下帮助中国富豪办理投资移民，
甚至有一次汇出几十万或上百万美元高额的作法，遭到中国媒体的报导揭发。