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记者翁伊森/嘉义报导
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嘉义地检署日前侦办吴姓台商夫妻涉嫌地下汇兑124亿案,检调查出该犯罪集团,涉嫌利
用名车、高铁由台北运载数十亿洗钱资金藏匿于嘉义大埔等地,19日以违反组织犯罪防制
条例、洗钱防制法起诉吴嫌等7人,另通缉共犯主嫌黄文鸿。
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▲▼ 嘉义地检破获高额地下汇兑。(图/嘉义地检署提供)
检察官陈静慧今年8月指挥台南市调查站,破获吴承霖、黄文鸿等家族成员及其下线,涉
嫌经营两岸地下汇兑,以大陆地区金融机构帐户(含网络银行帐号、密码、银联卡、U盾
或移动电话SIM卡)作为洗钱帐号,并以新台币1万5千元至人民币1万5千元不等的代价,
指示孙、刘两下线收购大陆地区金融机构帐户,由彭嫌负责转帐则作为犯罪集团国内外汇
兑用,自2017年至今共洗钱124亿。
检方调查指出,刘嫌2018年12月开始提供大陆中国银行花园酒店支行帐户、台北市“名昌
有限公司”给吴作为办理国内外汇兑业务用,吴抽取每笔汇兑金额的2%作为利润。
该犯罪集团2017年12月至今年8月案发,2年间汇兑金额达124亿89万512元,主嫌吴承霖及
妻子陈玟叡、共犯主谋黄文鸿及其胞妹等人,更利用开车或搭高铁运送33亿多现金往返台
北、嘉义,当中2亿3999万现金藏放在吴嫌王姓岳母的住处,检方也依法没收不法所得。
原文网址: 嘉义地下汇兑夫妻神通广大 利用高铁运钞33亿“安全又快速” | ETtoday社
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好好喔= =
难怪常听人家说有钱人最多的地方在嘉义QQ
为什么那个有钱人不是我QQ
楼下帮QQ