柬埔寨诈骗组织遭美起诉 9台湾公司被制裁
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[NOWnews今日新闻] 美国司法部与财政部14日以涉嫌电汇诈欺、洗钱及强迫劳动等罪名，
联合起诉柬埔寨“太子集团控股”（Prince Group）创办人陈志（Chen Zhi），并没收其
持有的12万7271枚比特币，市值约150亿美元（约台币4兆8720亿元），创下了司法部历史
上查扣行动的最高金额纪录。同时对该组织中的146个目标实施制裁，其中包含3名台湾人
，和9家在台登记的公司。
美国司法部14日发出新闻稿指出，位于纽约的联邦法院起诉拥有英国和柬埔寨国籍的37岁
陈志。陈志是跨国企业集团“太子集团控股”的创办人兼董事长，该集团总部位在柬埔寨
。陈志原为中国福建籍商人，于2011年才投入柬埔寨的房地产市场，2015年创办太子集团
，迅速扩张成为柬埔寨最大规模的企业之一，该集团在30多个国家经营数十家商业实体。
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新闻稿指出，太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费者服务，但暗中发展成
亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在陈志的指示下，太子集团透过在柬埔寨各地经营诈骗园
区，许多人被强迫工作，从事名为“杀猪盘”的加密货币投资诈骗，借此牟取巨额利润，
从美国及全球受害者手中窃取了数十亿美元。而被告目前仍逍遥法外。
美国纽约东区检察官办公室和司法部国家安全部门于14日申请没收被告的127271枚比特币
，估计价值约150亿美元。司法部新闻稿指出，这些比特币属于被告诈骗和洗钱计划的收
益和工具，先前存在未托管的电子货币钱包中，由被告持有钥匙。这些加密货币目前由美
国政府保管，而这也是司法部史上规模最大规模的查扣行为。
与司法部同步，美国财政部14日也发出新闻稿指出，财政部资产办公室（OFAC）和金融犯
罪执法局（FinCEN）与英国外交及国协事务部（FCDO）密切合作，针对诈骗和洗钱犯罪组
织采取对应的行动，并且向“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）的146个相
关目标实施制裁。
受制裁对象将禁止其使用美国金融系统、资产将被冻结，其他与其有交易往来的外国个人
与公司也可能遭受二级制裁。
据财政部公告的制裁名单中，可以看见其中有3人为台湾人，皆为女性，，并且列出9家台
湾有限公司，名单分别为联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣湾，以及
台湾太子不动产有限公司。
据查，包括联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣湾等8间公司的办公室
都登记在台北市大安区的“和平大苑”，相关企业法人代表都是新加坡商，负责人皆为一
名林姓人士。