一家都在做诈骗 台南知名家族企业勾诈团吸金千万
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士林地检署查获台南苏姓家族组成的诈骗集团，该集团以台信与兆胜信贷管理顾问公司为
掩护，假冒代书身份招揽贷款，并与诈骗集团联手诈财。该集团通过假投资诱骗被害人，
并收取高额利息和手续费，最终诈骗15名受害人，损失超过1000万元。士林地检署侦查终
结，依照组织犯罪、诈欺取财、重利及洗钱等多项罪名对16名嫌犯提起公诉。
全案缘起，北市内湖分局2023年6月接获报案，内科一名陈姓工程师表示自己遭遇爱情投
资诈骗，损失达1200万元，并将名下房产抵押给台信资产管理公司。警方随后进行追查，
并指示受害者继续配合假意面交，最终成功拦截并逮捕诈骗集团成员。
随后，士林地检署指挥刑事局侦四大队介入追查，发现台信资产管理公司涉及多起房产抵
押贷款诈骗。经过数月的侦查，警方发现该公司与诈骗集团有着深厚的联系，并揭露其利
用假投资诈骗手段，迫使被害人向其申请高利贷款。全案去年2月间收网，一举带回苏姓
一家五口、诈团中负责与境外对口的仲介44岁的柯姓男子、39岁的项姓男子、36岁的许姓
男子在内等人到案。
起诉书指，该诈骗集团由苏姓夫妻、儿子及叔叔等16人组成，并以台信资产管理顾问有限
公司与兆胜资产管理有限公司作为主要业务平台，以每年9至10万元不法租用蔡姓地政士
的证照，对外宣称具备合法代书资格，实际上却无照经营，借由诈骗集团提供的被害人资
料，针对急需资金的诈骗被害人发起联系，主动提供不动产抵押贷款服务。
该集团在操作过程中会要求被害人支付高额的利息、手续费及代书费，这些费用会在贷款
发放前预先扣除。当被害人成功借得贷款后，集团成员立即派出车手取走贷款现金，并交
付假支票给被害人，让其只获得无法兑现的空头支票，而已经支付的车马费、手续费和高
额利息等费用早已被诈取，造成被害人经济损失。当被害人无力偿还时，该集团会加收高
额的违约金，进一步加重被害人的负担。
检方调查显示，该诈骗集团的分工极为精细，苏姓夫妻与谢姓女子负责公司运营并假冒代
书招揽业务，另还有许姓、乌姓、柯姓、项姓、吴姓、彭姓及陈姓等多名贷款仲介负责联
络被害人，林姓人员则负责收款，魏姓与范姓为助理，赖姓与钟姓则为个人贷款业者，集
团成员互相勾结，组成紧密的诈骗网络。
检方指出，该集团于2024年间，以相同手法诈骗15名被害人，非法所得合计超过1000万元
，检察官依《刑法》第38条之1第1项前段规定，向法院声请对所有犯罪所得进行没收。如
果全数或部分犯罪所得无法没收或不宜执行没收，检察官请求法院根据《刑法》第38条之
1第3项规定，追征其价额。