避免柜员关切！ACE交易所员工ATM存款“存到爆” 5度示警反引银行关注
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[周刊王CTWANT] 国内知名的加密货币交易所“ACE王牌交易所”，日前被台中检警踢爆旗
下多家加盟实体门市有涉嫌诈骗的嫌疑。而整起事件曝光的关键，是因为员工在收到被害
人的大笔现金来店购买加密货币后，因为担忧临柜存款钜额资产遭到关切，因此选择使用
ATM进行存款，反而因此5度将ATM“存爆”，触发警示通知，结果反而引起银行的注意。
后续才让整起事件因此曝光。
根据媒体报导指出，台中刑大专案小组自2023年初就开始分析投资群组的诈骗，当中注意
到诈骗集团为了取信被害人，透过年节送礼或是小额礼品，告知被害民众股市涨幅波动剧
烈，建议购买加密货币来保障资产，后续便推荐被害民众前往ACE王牌交易所的实体门市
购买加密货币。
后续被害民众实际前往交易所的实体门市购买后，发现现场仅能购买事前预约额度的“
A+Card”加密货币储值卡，且仅能储值进俗称“阿福钱包”的“Alfred Wallet”。为了
取信于被害人，交易过程中甚至还会开立发票，还让被害民众签署免责声明，塑造出一种
合法合规的形象。
报导中也提到，“A+Card”与“Alfred Wallet”均是王牌交易所旗下集团所开发、维护
的产品，专案小组甚至发现，在问世的短短2年内，其金流就高达11亿USDT（折合新台币
约330亿元）。
专案小组也发现，这些实体店面大多是与诈骗集团勾结，在当中扮演洗钱的水房角色。实
体店面收下受害民众的现金后，后续再透过加密货币层层转移，将加密货币以多重断点的
方式转回诈骗集团手中，方便诈骗集团取得犯罪所得。
整起事件后续因为被害人无法将加密货币从交易所中领出，惊觉上当后才报警。报导中也
提到，全案目前共计有162名被害人，其中一对退休的张姓夫妇，在短短3个月内就被骗走
1亿多，整体受害金额高达3亿4236万2377元。
而后续警方也掌握到，台中逢甲商圈的“马团斯”实体门市中，一名廖姓员工在每次收到
被害民众的现金后，为了避免临柜存入大量金钱遭到关切，因此选择前往距离公司不远的
银行ATM，直接透过ATM进行存款。
未料ATM的现金存款也是有上限，廖姓员工的大笔存款反而5度触发警戒，银行行员每次都
将其请入银行内临柜办理存款业务。但廖姓员工的诡异行为也因此让银行注意到，此事也
因此成为破案的关键之一。