助诈团洗钱坑14人 币流现形 冒牌币商重判6年半
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诈骗集团勾结假币商，诈骗被害人兑换虚拟币，再利用被害人不懂电子钱包操作，将虚拟
币转出变现。基隆市警察局破获多起假币商诈骗案，起获数百万诈款赃款，查扣假币商手
机、帐册等犯罪工具。（示意图，图中非新闻事件赃证物，记者林嘉东翻摄）
2024/04/06 05:30
〔记者林嘉东／基隆报导〕蔡姓女子被控以币商身分为掩护，替诈团将诈得林姓女子等十
四名被害人共九百廿五万余元赃款，透过虚拟货币交易洗钱变现，基隆地院审理时，蔡女
抗辩自己是真币商，未诈骗被害人，但合议庭依检警调查，认为蔡女不熟稔虚拟货币交易
流程，根本是名假币商，并认定她替诈团洗钱，依违反洗钱防制法重判六年六月徒刑。此
件也是首名遭法院重判的假币商。
称自己是真币商 没有诈骗
曾姓男子为首的诈欺集团，三年前利用网络交友软件Tinder、LINE等通讯软件，结识林姓
女子等十四名被害人，谎称投资虚拟货币有高报酬等话术，引诱被害人至虚假投资软件平
台（APP）注册后取得电子钱包私钥，再引导被害人向自称是“USDT（泰达币）专业币商
”的蔡姓女子，买虚币投资。
被害人拿真金白银，汇入蔡女指定人头帐户后，蔡女会将被害人购得的虚拟币转进被害人
的电子钱包里，让被害人误信交易完成，但这些虚币其实仍在诈团的实质掌控中，等到被
害人想要出金（获利了结）无法领出，汇入诈团人头帐户的现金被层层转走，虚拟币早已
被诈团层层转出变成现金。
实质掌控被害人虚币
法院审理时，蔡女抗辩她是真的币商，林女等人向她买虚拟币后，她有把虚拟币转到他们
的电子钱包里，她并没有诈骗。但检警查出蔡女与被害人的电子钱包地址，加上虚拟币金
流发现，被害人中有多人共用同一个电子钱包，所购买的虚拟货币甚至回流到其他被害人
的电子钱包内，不到一天就被转到蔡女名下多个电子钱包内，显见被害人的电子钱包完全
在诈团掌控中，任由诈团将虚拟币转至其他电子钱包后变现。
被认定是诈团成员 重判
此外，蔡女不像正常币商般的熟稔虚拟币行情、交易流程，又无法交代虚拟币的来源，合
议庭因此认定蔡女就是诈团成员，却营造不知情、中立“币商”假象，将诈得赃款过程包
装为“正当交易”，躲避检警查缉，依违反洗钱防制法重判她六年六月徒刑。