涉以虚拟货币替诈团洗钱 花莲市代会主席100万交保
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〔记者王锦义／花莲报导〕花莲地检署检察官叶柏岳指挥刑事警察局、北市刑警大队等单
位搜索花莲市民代表会、国民党籍代表会主席李振玮住处等地点，带回李振玮及其助理等
人调查；检警是侦办诈骗集团等案件，追查出他疑涉嫌以虚拟货币替诈骗集团洗钱，今晚
讯后以100万元交保。
检方指出，李姓主席的公司涉嫌收受不详诈团的金流，透过公司制造泰达币（USDT）交易
纪录作为金流断点，佯称系收受虚拟货币币商汇入款项，实则为诈欺赃款，再分别由李姓
主席及其助理于2022年7、8月间提领多笔大额款项，汇入其他共犯帐户或另行制造泰达币
币流，以规避检警追查，显涉犯组织犯罪防制条例、诈欺及洗钱等罪嫌。
据了解，刑事局去年侦办一起诈欺案件，溯源追查发现诈团把非法所得透过虚拟货币洗钱
，检警追查金流发现，有大量不明款项转入花莲市民代表会李姓主席在新北市成立的公司
等人相关户头后被提领，怀疑有人协助诈团洗钱再从中赚取手续费。
花莲地检署19日指挥警方，兵分多路到新北、花莲、台中、新竹等地搜索，其中包括花莲
市代会、李姓主席住处、李的公司等地点，带回包含李姓主席等犯罪嫌疑人共11人侦讯，
昨天因夜间停止侦讯，今天继续，李姓主席约在傍晚6点被警方移送到花莲地检署复讯。
检方指出，考量被告彼此间供述或有出入，针对扣案之移动电话及相关资料，尚有勾稽金
流以厘清之必要，张姓男子讯后以100万元交保，陈姓10万，其余魏姓等6人以五万元交保
，2人限制住居，李姓主席晚间10点则以100万元交保，亲友表示，将会透过司法厘清事实
。
检方呼吁诈骗手法不断变异，近来虚拟货币投资为名诈骗话术甚多，民众须谨慎小心查证
，以免受骗被害，造成财产重大损失，影响个人、家庭、社会甚钜，检方将速查严办各类
诈骗案件，并积极追查犯罪所得，以保障人民财产安全，维护金融秩序及社会安定，同时
将遵循行政院通过之“新世代打击诈欺策略行动纲领 1.5版”，继续积极查缉诈欺集团犯
罪，以维护民众权益。
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