楼主:
logen (前しか向かねえ)
2025-12-01 14:34:22看到脸书社团有人卖东西提供帐号给对方汇款
被三方诈骗
这种案例现在很多，PTT二手板也发生不少
然后看到苦主说到
街口因为是第三方支付
所以给街口帐号收款
即使被三方诈骗当人头帐号收钱后被人家报案
不一定会被影响到冻结名下所有银行
(如果给一般银行帐号被当人头对方报案就会全名下冻结)
是这样吗?
所以看到二手板一大堆人只给街口帐号是因为这样?
作者:
renmax (竹科å¸å‹å“¥)
2025-12-01 15:43:00相同的疑问+1?
作者:
usedata (枫)
2025-12-01 15:48:00它只是不会通报你变成警示户，因为钱没直接进你银行帐户当然不可能去通报你，但不是不怕，还是会从你街口帐号追到你，然后警察会找到你要去做笔录，严重可能会再跑侦查庭
作者:
yixianl (yxan)
2025-12-01 16:20:00请对方在备注写清楚交易内容及联络资料
作者:
alloc (韭菜)
2025-12-01 16:33:00还是有差拉 你变警示户要拿到不起诉书到银行才能解锁 累死你
给街口帐号交易应该只是因为方便吧。电支帐号也都是实名制的一样追得到人和ID阿
作者:
KingMAX ((以上空白))
2025-12-01 17:21:00街口也会变警示户，就全部电支都不能用，银行也限制使用
作者:
JH10 (贝贝)
2025-12-01 17:30:00街利存是台新的子帐户，有问题也是台新控管
作者:
usedata (枫)
2025-12-01 17:40:00原本有一电支变警示户，全部电支都会变衍生管制电支帐户；后来修法银行帐户变警示户，全部银行帐号会变衍生管制帐户，全部电支会变衍生管制电支帐户；但电支变警示户会不会管制全部银行帐户我就不确定了
作者:
alloc (韭菜)
2025-12-01 17:51:00好麻烦…卖二手还是面交收现金好了
作者:
sgracee (丞ç³æ¿FallinLove)
2025-12-01 19:26:00街口是第三方支付？！
作者:
grioo (键盘公职补习班班主任)
2025-12-01 19:55:00在洗钱防制法中，电支帐户和银行存款帐户都是金融帐户，街口有收款功能就是电支帐户，适用洗钱防制法第22条规定，都一样会被告诫，暂停，限制或关闭这问题你3月不是问过了？都结果都一样？不要以为能侥幸这问题你3月不是问过了？就结果都一样，不要以为能侥幸
作者:
usedata (枫)
2025-12-01 22:20:00修法好像是112年10底变的，法条去看是看不太懂，后来网络上查新闻，是看到里面的举例
作者:
usedata (枫)
2025-12-01 23:52:00不过电子机构业务管理规则第38条上有写电支机构也能通报银行帐户变警示户，这样想如果有银行帐户变警示户，这样好像也就等于会衍生管制全部帐户了吧
作者:
tonyian (巨水瓶)
2025-12-02 06:39:00你只要够大，台新就会帮你处理好了啊，像是当初的街口母公司，被假扣押台新还让他把钱提走了，那件事到底是执行出了啥差错也没人出来解释，是公文太慢，还是台新神通广大
都是金管会管的怎么可能没连动？可能就是方便而已？毕竟有街口的人也不少了 就算没有也能跨机构转之后可能给LPM的会慢慢变多吧？
作者:
BabyWolf (闲爱孤云静爱僧)
2025-12-02 12:07:00毕竟这些人不是真的都被三方诈骗过 用想像的也不准 也可能每个检警单位处理的程序又不见得完全相同
作者:
prussian (prussian)
2025-12-02 19:55:00电子支付机构办理警示电子支付帐户联防机制及衍生管制作业程序摘要电支机构要通报火烧连环船也是可以的