标题：千万大罚单！夫妻档行员沦诈团内鬼 金管会处台银2200万罚锾
来源网址:https://money.udn.com/money/story/5613/8600822
日期：2025/03/11 16:56:35
内文：
桃园地检署2024年10月侦办游姓律师与台湾银行夫妻档行员共组诈骗集团，将赃款以虚拟
货币洗钱，诈骗所得达1.1亿元，地检署已侦结起诉；金管会今天宣布对台银惩处，祭出
2200万元大罚单。
这也是金管会近两年来，开出首张的第一张千万大罚单。
金管会指出，台湾银行办理行员外出开户、存汇交易、客户身分持续审查、帐户监控作业
及员工异常行为管理等机制，有未完善建立及未确实执行内部控制制度情事，处2200万元
罚锾。
台银是2023年来，第三件有金融行员涉嫌勾结诈团的案例。与前两件民营银行行员勾结诈
团相较，台银此案件是行员自组诈骗集团，比前两案行员被诈团吸收，情节更重大。
作者: f80242 2025-03-11 17:54:00
这对夫妻的判决呢
作者:
tokeep (巴尔的摩根费里曼)
2025-03-11 18:09:00新闻不是写起诉而已，法院还没判决吧
作者:
cosmite (K)
2025-03-11 19:54:00真糟糕 台湾银行捏
作者: Alphaz (@@) 2025-03-11 20:15:00
我看夫妻缓刑ㄅ
作者:
marra (Marra)
2025-03-11 20:28:00前两间是联邦和中信吗？
作者:
nomosa (星空下不停流浪)
2025-03-11 21:04:00有内鬼，终止交易
作者:
temu2015 (TEMU2015)
2025-03-11 21:27:00我就看台银如果叫人去别家开户会怎样
作者:
yokann (欧洲)
2025-03-11 22:44:00现在越来越不安全了
作者:
YIHE (绘崎可乐助)
2025-03-11 22:44:00难怪常收到银行mail，要我小心它们行员 。
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2025-03-11 23:34:00台银行员是公务员..这判下去会很惨..出来直接领老人年金
作者: nicayoung (大觉屋．师真) 2025-03-12 04:11:00
诈骗判很轻,cp值太香了
作者:
abobstar (Mr.噗噗)
2025-03-12 08:05:00自组集团,大概是当行员太闲了吧
作者:
odaaaaa (oda)
2025-03-12 08:20:00哇喔，诈骗国家队。真的是国家队公务员薪水低到一个程度，一定是拼一把支持这对夫妻下一个诈骗国家队是哪里呢？
作者:
twpost (我的偏见)
2025-03-12 09:55:00夫妻被起诉, 分别求处9年跟6年. 律师是13年
作者: zetazko (zeta) 2025-03-12 12:35:00
现在到底推荐存哪个银行？
作者:
ppptofff (血量精算师)
2025-03-12 13:18:00要换土银了吗ww
作者:
pity0607 (熱å¯å¯)
2025-03-12 15:13:00诈骗真的太扯太烦了
作者:
lise1017 (没有什么不能改变的)
2025-03-12 16:26:00罚单钱有要赔给受害者吗？还是政府又中饱私囊收进国库 各种变相抽税金
作者:
aljust12 (ALJUST)
2025-03-12 18:26:00重刑下绝对能遏止 要不要做罢了
作者: SHENG2014 (上班族) 2025-03-12 18:43:00
金管会就是找机会向银行要钱
作者:
wsa28 (wsa28)
2025-03-12 21:49:00诈骗集团首脑夫妇只骗到1.1亿 有这么逊? 应该大部份资金早就钱进虚拟币追不到了吧 等几年假释甚至三审缓刑 直接环游世界退休快活去了
作者:
thisgo (寻梦园)
2025-03-13 00:12:00支持提高诈骗相关刑罚
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2025-03-13 00:19:00不只有铨叙过的才算公务员..连保劳保的约聘雇都算公务员只要是建制内的都算广义公务员保公保的则完全不用说..就是公务员..不管有没有铨叙
作者: f80242 2025-03-13 08:34:00
政府只会宣导 不会提高刑罚啊
好扯 银行行员自己下来诈骗 诱惑到底多大愿意让他们冒这风险