联邦银2主管再爆勾结诈团！去年害公司被罚千万　又骗翁5千万17人落网
2024/09/10
记者李依璇／台北报导
联邦银行通化分行张姓经理和忠孝分行滕姓理财主管被诈团吸收，护航领取赃款、帮助洗
钱。联邦银去年12月遭金管会重罚1200万，两人也相继被新北地检署起诉、银行解职。不
过检警又查出，张姓经理和滕姓行员还有勾结另一诈团开立公司户洗钱，并协助诈骗一名
退休基隆67岁老翁4900余万，刑事局今年4月至6月间分三波查缉，除将姓经理和滕姓行员
拘提到案外，也一举逮获林姓金主等诈团成员，总计17人。
刑事局侦七大队去年2、3月间接获退休老翁报案遭诈骗4900余万元，随即介入调查，锁定
40岁林姓男子为首的假投资股票诈骗集团，以投资未上市股票等话术，随机在网络上寻找
被害人，邀请加入LINE群组后，再由“小帮手”将被害人拉到一对一的对话框，要求安装
投资APP软件，并汇款新台币入金投资。
案经专案小组调查发现，诈骗集团在勾结银行主管后，先成立人头公司，再向银行申办人
头公司金融帐户，最后派遣车手临柜提领洗钱，全案于今年4月17日、5月7日及6月24日分
3波查缉，共查获林姓水房金主、联邦银行张姓男子、滕姓男子等17人到案。
据查，林男经银行退休人士牵线，搭上联邦银行张姓分行经理，透过张护航开公司户，规
避银行审查，之后张又介绍在忠孝分行任职的滕姓理财主管加入，两人陆续被诈骗集团吸
收，滕男负责要行员放行诈团成员连续大笔提款，或是告知“这是我朋友，不用担心”。
全案警询后依违反刑法诈欺罪、组织犯罪防制条例、洗钱防制法、银行法等罪移送侦办。
而张男及滕男去年还勾结另一诈团，承接38个人头公司户，并透过虚拟币商买币洗钱，清
查至少345人受害，诈团不法所得4.3亿元，张男及滕男被捕后一度被收押，当时一名洪姓
收簿手在此案中也与两人合作。前案新北地检署去年8月侦结，以组织、洗钱防制法、银
行法等罪起诉22名诈团成员及张男及滕男，两人在案发后也被银行解职。
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银行就是最大的诈骗集团啊，还一直挡平民 笑死

废牡蛎:我都够黑了 还有人帮我漂白XD

即然这样，就要开放实体户可办数位户，反正没有功能就不用多此一举不给办==

笑死 是不是以后银行员工都要有良民证 有用吗

这只是联邦银行内一点点的纰漏被抓到而已吧

银行跟89没两样

@iamkher很多银行一直以来都要交良民证证实没用XD

这间银行不意外 把正常人当贼防 把贼当正常人用

不意外，不往来

所以银行上面都没人需要负责？也不用开罚银行？

银行最擅长的就话术，甩锅是他们吃饭的本领，楼上居然不知道？不说谎不甩锅，难以在银行圈生存

下次挡都想说银行才是最多诈骗的地方吧

联邦基本上没有内控，发生什么事都不用惊讶

业内的才是最知道漏洞的人 所以听说以前当行员都要有保证人

顾主联邦应附连带赔偿责任，罚它一点钱有屁用被骗的钱应该转成债务由被害人向银行催讨垃圾银行换你被追债看看

银行有保险又不会痛

毕竟林家的银行和他们老板专门发布假新闻的媒体一样，没有内控就是事实

鸟界的央行

“核贷炒房团联邦、新光银挨罚150万”态度正确就可以指著别人说别人炒房然后自己炒最凶，赞啦这家肥了上层苛待员工的银行

协助开人头户跟保险理赔有什么关系？就跟抓到车手道理一样，人家钱都汇国外，抓小咖给检调洗业绩而已不就一鱼多吃共生链，韭菜早就被榨干谁要赔？

校数

政府一直缓刑 不就是在鼓励人民去做诈骗促进金钱流动吗？

以前的人为了500万绑架勒赎落网就要被关到长蝨母现在的人诈骗搞个4.5亿三两下就出狱爽花赃款了真是高CP值的好生意

重罚1200万

法院缓刑是要唤醒受害人不要轻易上当，在台湾谁的损失的谁的错

诈骗赚比较快，TQQQ正三都太慢。

银行变成诈骗集团最大破口

太扯

联邦真的有很大问题

垃圾诈骗

问，连续大额提款，一句话就可以不用通报?通报不是系统触发的?而是用人工?