联邦银2主管再爆勾结诈团！去年害公司被罚千万 又骗翁5千万17人落网
2024/09/10
记者李依璇／台北报导
联邦银行通化分行张姓经理和忠孝分行滕姓理财主管被诈团吸收，护航领取赃款、帮助洗
钱。联邦银去年12月遭金管会重罚1200万，两人也相继被新北地检署起诉、银行解职。不
过检警又查出，张姓经理和滕姓行员还有勾结另一诈团开立公司户洗钱，并协助诈骗一名
退休基隆67岁老翁4900余万，刑事局今年4月至6月间分三波查缉，除将姓经理和滕姓行员
拘提到案外，也一举逮获林姓金主等诈团成员，总计17人。
刑事局侦七大队去年2、3月间接获退休老翁报案遭诈骗4900余万元，随即介入调查，锁定
40岁林姓男子为首的假投资股票诈骗集团，以投资未上市股票等话术，随机在网络上寻找
被害人，邀请加入LINE群组后，再由“小帮手”将被害人拉到一对一的对话框，要求安装
投资APP软件，并汇款新台币入金投资。
案经专案小组调查发现，诈骗集团在勾结银行主管后，先成立人头公司，再向银行申办人
头公司金融帐户，最后派遣车手临柜提领洗钱，全案于今年4月17日、5月7日及6月24日分
3波查缉，共查获林姓水房金主、联邦银行张姓男子、滕姓男子等17人到案。
据查，林男经银行退休人士牵线，搭上联邦银行张姓分行经理，透过张护航开公司户，规
避银行审查，之后张又介绍在忠孝分行任职的滕姓理财主管加入，两人陆续被诈骗集团吸
收，滕男负责要行员放行诈团成员连续大笔提款，或是告知“这是我朋友，不用担心”。
全案警询后依违反刑法诈欺罪、组织犯罪防制条例、洗钱防制法、银行法等罪移送侦办。
而张男及滕男去年还勾结另一诈团，承接38个人头公司户，并透过虚拟币商买币洗钱，清
查至少345人受害，诈团不法所得4.3亿元，张男及滕男被捕后一度被收押，当时一名洪姓
收簿手在此案中也与两人合作。前案新北地检署去年8月侦结，以组织、洗钱防制法、银
行法等罪起诉22名诈团成员及张男及滕男，两人在案发后也被银行解职。
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