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内文
天道盟正义会南崁帮组长詹皓雄等人涉嫌与柬埔寨诈骗集团合作，在台招募车手，以假检
警、假投资手法进行诈骗，并收取不法所得后拆帐，转换虚拟货币上交，制造金流断点，
受害人数多达50多人，诈骗款超过6000万余元。台北地检署侦查终结，将詹皓雄等23人依
法提起公诉，另有1共犯在逃，已发布通缉。
全案源于检警追查一起妨害秩序案时，发现嫌犯张姓男子为诈骗集团车手。进一步分析追
查，发现詹男为首的黑帮份子与柬埔寨诈骗集团合作，由柬埔寨诈团“指挥”假检警及以
假投资等方式，诱骗民众上当。
詹男等人再以通讯软件Telegram组成联系群组，并及黑莓卡作为联络工具，除取得现金，
拿到民众的提款卡后，由詹男指派车手到银行提领款项。詹男等人每天在据点内汇整赃款
、拆帐，剩余款项指派“收水”送到境外盘口指定的币商，转换为虚拟货币，上交盘口以
制造金流断点。
检警清查共超过50多位民众受害，且年龄超过九成在60岁以上。有被害人帐户被提领逾
500万元，且是最短连续23天，最长连续68天，都是车手拿着被害人的提款卡，每日提领
银行最高上限额度，不法所得共超过6000万余元。
台北地检署主任检察官陈映蓁指挥基隆市刑事警察大队、刑事局电信侦查大队等单位，日
前将詹男等成员陆续拘提到案，依违反组织犯罪防制条例指挥、参与犯罪组织及刑法加重
诈欺、伪造文书、洗钱等罪，将一共23名共犯提起公诉。
北检也呼吁金融机构，如遇客户帐户每日ATM提领最高额度达3天以上，且被提领的ATM和
客户居住处所不同县市，应立即主动关怀，才能有效防止民众受骗。
心得
每天到ATM提领上限金额
最短连续23天最长连续68天
银行都没有关切一下吗?