大家好，我是前面几天询问工商银行开户的版友。这里先谢谢大家帮忙与建议。
有顺利开户了
（以下数字均为人民币）
这几天使用微信又有遇到问题还请各位帮忙指点。主要被说帐户有洗钱风险
想说是否有一些潜规则踩到了，我跟朋友的
花费额度都很小，一天绝不会大于500。
我开完银行帐户
（建设银行，二类卡，日额度5000）
先存了1000到银行（用同办卡银行Atm）
再用微信连结提出1000 （成功）
转给朋友500（成功） 顺利过几天
今天又如法炮制 再去Atm存1000
但是这次要转给朋友250
被说有帐户存在风险，有洗钱疑虑
想说是不是金额太大？
改要转100也还是无法
100应该不是大金额了 觉得很奇怪
问银行行员，说应该是微信的问题
想请有经验的朋友分享一下
是否有微信的潜规则？
另外不知道延伸这的这个问题
是否适合再这个版问，有冒犯还请再告诉我，谢谢
手机排版乱 见谅
感谢帮忙
作者:
utwosf (风少)
2024-01-05 10:30:00作者:
cityport (马路不平避震故障)
2024-01-05 10:39:00你才开完户立刻存钱再转出..就算是台湾的银行也会跳报表
你不要存多少转多少或是提多少，要有余额在银行里，否则会很像车手啊例如你一次存2000，转或提500
微信正常风控 过几天就好了 或者用支付宝转转钱给别人可以直接从银行卡扣款 不用先经过微信零钱
你这个跟洗钱的态样几乎快百分百吻合了，你是不是诈骗集团的人来问解套的方法啊
要打给别人微信也是微信直接转然后选银行卡扣啊没事储值干嘛 那么喜欢给马化腾手续费？不会用就不会用 上来问是好事 但别人说的你要听啊要解微信风控最好是多进行一些线下消费 像正常用户
作者: playcool (小酷) 2024-01-06 03:40:00
为什么不直接用扫码收款或是发红包的方式啊？
作者:
AlphaMC (偶尔出声)
2024-01-06 21:00:00新开帐户只用来转进转出还不留余额，确实跟洗钱没两样
作者: erre (erre) 2024-01-07 17:55:00
好巧合的八十七分像