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[问题] 我银行帐户转我微信再转他人微信
楼主:
fireandice
(静)
2024-01-05 09:36:58
大家好,我是前面几天询问工商银行开户的版友。这里先谢谢大家帮忙与建议。
有顺利开户了
(以下数字均为人民币)
这几天使用微信又有遇到问题还请各位帮忙指点。主要被说帐户有洗钱风险
想说是否有一些潜规则踩到了,我跟朋友的
花费额度都很小,一天绝不会大于500。
我开完银行帐户
(建设银行,二类卡,日额度5000)
先存了1000到银行(用同办卡银行Atm)
再用微信连结提出1000 (成功)
转给朋友500(成功) 顺利过几天
今天又如法炮制 再去Atm存1000
但是这次要转给朋友250
被说有帐户存在风险,有洗钱疑虑
想说是不是金额太大?
改要转100也还是无法
100应该不是大金额了 觉得很奇怪
问银行行员,说应该是微信的问题
想请有经验的朋友分享一下
是否有微信的潜规则?
另外不知道延伸这的这个问题
是否适合再这个版问,有冒犯还请再告诉我,谢谢
手机排版乱 见谅
感谢帮忙
作者:
utwosf
(风少)
2024-01-05 10:30:00
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作者:
cityport
(马路不平避震故障)
2024-01-05 10:39:00
你才开完户立刻存钱再转出..就算是台湾的银行也会跳报表
作者:
sallly520
(念麟)
2024-01-05 10:49:00
你不要存多少转多少或是提多少,要有余额在银行里,否则会很像车手啊例如你一次存2000,转或提500
作者:
donaldmusk
(DonaldMusk)
2024-01-05 11:00:00
微信正常风控 过几天就好了 或者用支付宝转转钱给别人可以直接从银行卡扣款 不用先经过微信零钱
楼主:
fireandice
(静)
2024-01-05 11:11:00
如果要打钱给朋友的微信,只能这样吧?
作者:
abccbaandy
(敏)
2024-01-05 13:01:00
反正最后能转就好,风控本来就是这样
作者:
runrunkaka
(跑跑卡丁)
2024-01-05 16:55:00
你这个跟洗钱的态样几乎快百分百吻合了,你是不是诈骗集团的人来问解套的方法啊
作者:
ilovejesus
(给他们机会吧!)
2024-01-05 18:06:00
这个型态的确符合洗钱和诈骗集团的交易模式
作者:
donaldmusk
(DonaldMusk)
2024-01-06 01:57:00
要打给别人微信也是微信直接转然后选银行卡扣啊没事储值干嘛 那么喜欢给马化腾手续费?不会用就不会用 上来问是好事 但别人说的你要听啊要解微信风控最好是多进行一些线下消费 像正常用户
作者: playcool (小酷)
2024-01-06 03:40:00
为什么不直接用扫码收款或是发红包的方式啊?
作者:
AlphaMC
(偶尔出声)
2024-01-06 21:00:00
新开帐户只用来转进转出还不留余额,确实跟洗钱没两样
作者: erre (erre)
2024-01-07 17:55:00
好巧合的八十七分像
作者:
s8402019
(黑影)
2024-01-09 08:23:00
很像洗X
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