我最近要汇出美元到国外虚拟货币交易所买币
礼拜一的时候汇53xx美元,傍晚的时候打来说我的钱是从台北富邦帐户转入的
问我帐户是谁的,我说是我的
他们就说要提供台北富邦近3个月的交易明细
我也下载也提供了,他们收到后就帮我汇出了
第2天我到工作地附近的玉山分行临柜汇出
傍晚的时候一样打来,说除了台北富邦的以外,还有从远东银行转入的资金
我就说那也是我的帐户,远东银行是我交易所提款的帐号
一样要交易明细,我也下载也提供了,他们收到后也帮我汇出了
第3天我一样到工作地附近的玉山分行临柜汇出
这次他们除了要我台北富邦、远东银行的交易明细外,还要交易所的资料
我提供国内交易所的出金纪录给他们,证明确实是我的资金
结果又打来说他们要看到交易所的入金纪录,要看到一个循环
我能理解银行有尽责审查的义务,需要审查顾客的资金来源
但是我也提供我国内银行、交易所的交易明细和纪录,证明确实是我的资金
他们第一天、第二天也都认为这样没问题,帮我汇出了
但是第三天资料越要越多?而且国外交易所的交易纪录?
我在国外交易所已经提供资料通过KYC和反洗钱审查,钱汇到国外交易所自然就由国外交易所确认确实是顾客本人的帐户汇出,由他们去做相关的审查。
玉山银行可以要求顾客提供国外交易所的纪录?
我认为已经逾越合理的范围了,国内银行的交易明细和国内交易所的纪录我都提供了
我不想提供我的国外交易所的交易纪录
玉山这样的要求合理吗?我已经连两天证明我的资金是我的资金了,现在玉山卡了我的外汇汇出不给汇出。
是只针对我还是通案性都这样??
我有什么方法可以申诉救济吗?