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ykkdc (ykk)
2023-01-07 08:20:32雅虎新闻：中信银行员成诈骗集团共犯 提高转帐额度疑帮洗钱
https://reurl.cc/6LO3bO
2023年1月6日 周五 上午11:47
银行也遭诈骗集团渗透！台北市警方破获以林姓女子为首的诈骗集团洗钱水房，从金
流发现有银行行员涉提高特定帐户每天转帐额度至3000万元，疑助诈骗集团洗钱，逮捕中
国信托商业银行朱姓女行员到案。
中信银行员成诈骗集团共犯 提高转帐额度疑帮洗钱（中央社／资料照片）
台北市刑警大队今天指出，日前侦办诈骗集团水房案，发现以39岁林女为首集团谎称
可提供高额薪资诱骗民众求职，事后再把被害人软禁在嘉义市某饭店内，林女等9人把被
害人银行帐户当成洗钱人头帐户。检警掌握线索多月，见时机成熟，日前赴嘉义市某饭店
搜索，逮捕林女等9人并救出6名被害人。
检警在厘清林女等人持有的洗钱帐户及金流时，发现有帐户可以1次存入新台币1000
万元至2000万元后随即转出，研判有银行行员协助犯案。警方掌握线索后，查出一名26岁
朱姓女子涉案，昨天报请检方指挥侦办后赴银行搜索。
警方表示，朱女疑遭诈骗集团收买，透过职权，提高特定帐户每天转帐金额额度，从
原本50万元变成可转帐2000万元至3000万元，研判是让诈骗集团更容易以汇款方式洗钱，
而朱女是在中国信托商业银行成功分行服务。警询后，依诈欺、洗钱防制法等罪嫌把朱女
移送桃园地检署侦办，并将持续扩大侦办是否有其他人涉案。
中信银昨晚表示，尊重司法单位调查行动，后续将持续密切配合并提供所需协助，待
案情厘清后，将视情况采取相应处置。
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中央社：金管会：中信银行员若协助洗钱属实最重可罚5千万元
https://www.cna.com.tw/news/afe/202301060181.aspx
中信银1月5日向金管会通报重大偶发事件，13日前必须向金管会提交详细报告；若经调查
银行员涉及协助诈骗集团洗钱属实，根据银行法条文，将可能对中信银最高处以新台币
5000万元罚锾。
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好的不学学坏的
犯罪手法越来越夸张
非约定转帐额度要怎么提高阿，能教教我吗？今天路人甲去分行也可以这样要求吗？
笑死，我们普通人想真的转给别人就在挡，阿这种的就随便给他洗？
作者:
cbunsg (Nice Guy)
2023-01-07 11:29:00一个人就能提高额度？没有主管审核把关吗？这条线感觉可以写成连续剧了...
作者:
chengcti (版主请投我一票!)
2023-01-07 11:43:00主管不用放行？ 怎么可能行员自己就可以
主管没几个认真看吧，柜员申请就放。每天几百笔要主管放行的交易，都认真看作业时间长三倍
作者:
clockwise (é †æ™‚é‡)
2023-01-07 13:20:00怎么可能一个行员就能提高？主管没再审核？中信银这问题很大吧？
这主管也有问题，不过的确实务上主管看你的脸一下就通过了，上次去银行办个业务，看后面主管一直走来走去，难保不会疏忽
作者:
finhisky (finhisky)
2023-01-07 13:41:00行员共犯，银行如果有连带赔偿责任就爽了，这一批所有被害人可以直接找银行求偿
作者:
JH10 (贝贝)
2023-01-07 17:01:00中国信托的资讯部门感觉有点弱，之前去他们的证券竟然还看到传统DOS视窗画面，现在金融业内部系统不是都网页化了==？
乖乖上班缴税的人转个几十万问东问西，扯内控要探人隐私，而没有正当职业的人转帐上千万不用关切的？中信银真的烂到该罚。
作者:
saintmen (Dukelego)
2023-01-07 18:48:00银行常跑 有关系就没关系很正常啊
作者:
ackes 2023-01-07 21:33:00内鬼难防
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-01-08 01:05:00柜台叫号不一定叫到朱阿..还要主管过卡..没那么容易到现在中信还没把主管调职..也是不单纯
谁说一定要叫号的 直接到该柜员柜台就好了只是主管不用放行？