[问题] 带现金汇款疑问 sethiot PTT批踢踢实业坊

楼主: sethiot (ablueway) 2022-03-25 00:47:53

假如带现金去a银行
把钱汇款到b银行
a银行会先把钱存入a银行的帐户
再从帐户汇出
还是可以直接不入账然后汇出
这样帐户就没有记录

作者: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2022-03-25 01:14:00

汇款会记你这个人、你的ID，就算用现金汇款，你也必须留下个资，要不然怎么防制洗钱。

作者: Xman1035 (Felux) 2022-03-25 01:36:00

通常大额现金要临柜汇，后面主管就会出来陪你聊天了解情况了

作者: tomsawyer (安安) 2022-03-25 05:32:00

比如邮局无折存款上限好像2W? 忘了汇过一次没要证件

作者: temu2015 (TEMU2015) 2022-03-25 06:20:00

现金汇款有些银行手续费是100元，帐户大部分是30元

作者: jmt1259 (船桨) 2022-03-25 06:59:00

先不论你的目的为何，你要没有纪录就是直接拿现金给他

作者: rachel1216 (live in Seoul) 2022-03-25 08:52:00

3万以上就是要出示证件

作者: mx5021 (吸血鬼模式启动) 2022-03-25 09:35:00

洗钱防制法了解一下汇款都会留资料不然退汇很麻烦

作者: open010385 (janejane010385) 2022-03-26 11:02:00

看你怎么写单子阿

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