大查税！网络交易无处逃　“高频存入”银行帐号全都查
新闻网址:
https://tw.appledaily.com/property/20210824/THLWFQK7HRGI3EIE7C7GS2VDWY/
内文
为防堵网络卖家透过“个人银行帐户”收取交易货款、进而逃漏税，
财政部要银行大查帐。
财政部要求金融机构须把符合“高频存入且达一定金额”条件的民众
个人帐户资料、定期上缴财政部，此举引发金融圈譁然，冲击范围包
括网络卖家、个人实体户等。
这“高频存入且达一定金额门槛”是指：民众个人帐户全年存入金额
累计达240万元、且其间有任3个月存入笔数达200笔者，各银行得在
每年3月底前提供前一年度该帐户存（汇）入明细资料给财政部资
料中心。
二是，财政部也要求收单机构（发卡银行）得增加提供“次特约商店
”（实际卖方）的统一编号给国税局，例如民众透过第三方支付业者
（如GOMAJI）、及电子支付机构（如街口）刷卡网购，这些代理卖方
收付实质交易款项的资讯也得提供。
<原新闻其余内文如果有兴趣的人请看原网址>

不是“且”其间有任3个月存入笔数达200笔者 原PO三个月有交易到200笔吗？

这方面一定会出很多包，我不相信政府会有这种程式设计人才

政府当然不会有，是银行的it要自己处理

@taipoo 欢笑钱奴taiwan poopoo#1Vkkg-m6 (NTU)#1Qe4xhVj (Tech_Job)#1Ue6hYYz (Tech_Job)#1S6St3wu (Marginalman)https://bit.ly/2SCRa0jhttps://bit.ly/3fSsqsIhttps://bit.ly/3pExdT2https://bit.ly/3vjEwRl

以后把钱打到国外去就查不到了，境外交易或是加密货币交易好处多多

你会一年有三个月每月入帐200 笔?赋税署新闻稿 https://bit.ly/3jciVHO

因为偶尔有时间会把手上金融卡拿来玩日盛 ATM, 又因为渣打是我主要转运站, 三个月 200 笔是有可能的, 所以要节制一点了, 不要太集中在这帐号, 以免还要解释

大大大查税，猫咪大作战牛肉面。

新光OU，每月都会进出20万XD

所以是两者都有符合吗？@@

200笔被查结果都是自己帐户也不会怎样把

对我而言最后一定不会怎样, 但是如果被叫去国税局解释就会很烦, 而且浪费时间

这个是要抓营业税，明显自转没零头的应该没兴趣找你问话吧，担心洗钱或赠与税还比较有道理一点

这以后算所得吧 很有可能

怕白目没查清楚就找人去问, 还是靠自己分散转转乐银行比较可靠, 200 次对我而言是可以轻易分散的

包租公呢？台湾赚钱还是要靠房地产。

3个月存200笔也蛮夸张的吧

结果有背景的还是爽爽洗钱当没看到,徒然累死一般死老百姓光是银行为了报表在那边KYC就已经够智障扰民了,现在继续找碴类似基层,这些官真的是不食人间烟火…

查税有什么问题吗？正当理由完全不用怕啊

光股票交割的次数就破了

转给家人家用也会被查？

“存入”

现在是政府看到人工处理的初期成本比较低，就不弄全自动化，

累的是行员与行员it,心中没鬼就放心用，不怕查吧

要扣除自己帐户互转,不然我常A=>B=>C=>A

有时候上面一个想法累的都是下面的人,常有银行在那说大数据分析,但一些银行的kyc真很无言,就像在提款机被警察盘问是不是诈骗车手的问题,叫你背银行帐号,银行帐号又不是身份证字,1个2个你常转的或许还会记得,其它怎么可能记住,能记住就不会带着金融卡看着转了,结果还会问怎么这么多提款卡,话说有多少人银行帐户只会有少少几个的,光办信用卡就就也有可能持有它家的帐户了,常觉得很多无言的问题

这是要抓那种LINE群组、个人直播卖家类型的营业税吧但只有新闻讲的那修条件就要抓实在太粗糙，一定很多误中

累死基层

应该会排除本人其他帐号互转吧!?

回楼上，应该不会，因为各别银行上传各自的资料，政府也没那个心主动统整多家资料

如果是自己帐号互转，他要查就给他查，看他有多少美国时间

"得"又不是"应", 怕屁, 不用鸟

查透过官银在国外洗钱都没那么认真了,折腾基层跟民众很会

哇！光是我股票期货的出入金，各券商户头的资金，再加上解解台新点玩玩，所以政府要准备来开咖啡博览会了吗？XD

配合查税有什么好傻眼的

查税也嫌，是有那么爱帮逃税商家负担政府支出咩?

发文抨击查税新制然后回文说自己其实也没什么差....

政府有IT大臣啊不过政府只要一只公文下去 银行就只能照办了

老实纳税的没人嫌查税不好,重点是执行的方法吧！连现在行员因跑报表出来而要做kyc回报,花费的人工都做的这样了,不觉得政府只是说一句话其它就让银行看着办,而银行就会有什么系统性的做法,最后应该不少家就只是用人力下去填而已,这样压缩的还不就只是基层平常在做的工作,工作量增加工作时间不变就不相信哪天不会出包,出包受罚的还不是他们

不然有什么更好的方式可以做？

其实银行交易都有摘要，一般来说行员都可轻松辨认有哪几个摘要连看都不用的加上喜欢互转都同ID，参数加下去垃圾资讯会少很多。

这种一定跑报表啦，谁会笨到人眼去对? 信用卡作得到电支作得到银行作不到? 现在有谁被约谈误杀了?用来查税噪声太多也会调整，公务员没那么笨全部通杀来累死自己好吗，要追税都会搭配其他证据查的，又不是警察路边看你长得像坏人就叫你自证清白。都还没上路何必自己扎稻草人打这种资料用来初步筛选进一步追上下游的用处比较大，直接拿来约谈... 30年前的警察都没这么笨好吗

银行跑的报表也没多聪明,话说到银行填的约定帐号有帐号也有自己的户名,查kyc时还不是打来问,不是每个银行资料都能做到对接的系统化,被kyc也不会那么多了

楼上这也是我常有的疑问, 我在渣打把所有我其他银行的帐号全设定成约定转帐帐户了, 结果理专还是会打来问某个帐

证券户从券商汇的一看便知

送财政部也不会麻烦到你啊，这步骤只是捞可疑名单而已一定还会和其他资料比对的

小额自己转自己,免死金牌‘台新点’搬出来摆啊

觉得是先放话，然后雷大雨小

政府没讲的排除条件 银行也不敢加上去啦

这一定排除同户名啦 不然在交易股票期货约谈不完的

一堆转转仔最好通通提报舒服

闲人才在那边玩ATM转转乐

上面完美示范闲人WWW

转转仔最后通报也没事都自己的帐号XD

转成虚拟货币