楼主:
robler (章鱼丸)
2020-02-20 13:52:30今天去台银板桥分行办汇出，但是行员说，要我提出证明文件，不然不能汇。
我是要汇去美国的券商帐户，哪有什么"证明"可以提出的阿?
金额也只有三万美元，应该还不到大额的地步吧，不是只要填个申报书就好吗?
作者:
zithromax (zithromax)
2020-02-20 14:41:00直接申诉
作者:
comato (站在世界顶端看蚂蚁)
2020-02-20 14:44:00有些户头在银行端会有黑名单机制。你可以跟台银柜台沟通看看，或者询问该提示怎样的文件。我汇客户1千多美金也会被要求提示文件，就提供发票。
作者:
alex1973 (alex1973)
2020-02-20 14:46:00银行那边一般而言有一些白名单, 常见的券商应该都在上面你的券商如果太少见, 你就拿出该券商的网页还有汇款指示网页给柜台看
作者:
timbear (提姆熊)
2020-02-20 21:02:00不能用别家银行汇吗?
作者:
pikakami (我买不起徕卡)
2020-02-20 22:50:00一定要台新吗？
作者:
alex1973 (alex1973)
2020-02-20 22:57:00台银 != 台新
作者:
dakook (猫奴)
2020-02-20 23:27:00投资的文件证明你需要汇款啊，开户帐户资料都给银行让他们去看，投资名义被拒绝会不会是少往来突然启动帐户要汇款?
作者:
pikakami (我买不起徕卡)
2020-02-20 23:33:00眼残看错......抱歉
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2020-02-20 23:37:00你这3万美金哪来的？他们应该是问这个投资文件一般是指投资标的，不可能没计画就直接汇出
作者: MrClock (正向的力量~~) 2020-02-21 03:54:00
突然要汇到国外超过折合50万台币要报大额所以要提出事证，现在洗钱防制很严，何况你是投资因素。
作者:
my9005 (哲~)
2020-02-21 09:03:00你的钱爱怎么汇就可以怎么汇，他应该是怕你被诈骗吧！或者是这个帐号在他们系统曾经被通报诈骗！台湾又不是中国，没有外汇管制！
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2020-02-21 10:09:00你汇的嘉信是自己的帐户吗?说台湾有外汇管制是因为央行可以挡..央行不是法务机关美国通报是报给管洗钱的财政部..而不是各区联准行所以才会被其他国家认为台湾是央行在进行外汇管制
实在很想纠正上面某人说你的钱就是你的钱可以任意汇的说法。建议原po 把你可以想到的佐证的资料都准备一下，现在因为反洗钱资恐法规，各家银行都是这样
作者:
a4107w (亚玛兰斯)
2020-02-21 16:33:00因为洗钱防制的关系，除非你是公司户，不然个人汇款3万美跟你要文件是很正常的，毕竟银行也可以不做你生意...
作者:
dakook (猫奴)
2020-02-21 18:37:00像我是用etoro 时有印出汇入指示证明收款的虚拟帐户是我的，说明清楚正常投资不会被刁难，也遇过外汇被拒绝，因为汇款人ㄧ问三不知
作者: andy922200 (大蕃薯) 2020-02-22 23:33:00
汇等值超过新台币五十万，被问是非常合理的
作者:
calase (万难地天纪柳)
2020-02-23 16:15:00把券商的汇款指示印给他看看?
法规就规定超过新台币50就算大额 你说不算有屁用= =
作者:
sg0202 (整天没事滚来滚去)
2020-03-07 07:23:00央行网站写台湾不是外汇管制国家可以自由进出 实际上是不是大家都知道 自由进出？这么多喝咖啡 每天打电话盯进出这个可以 这个不行 没有外汇管制 笑死人