最近越来越多人想成为专精60级巫师
也都使用信用卡入出金
当真正要把钱拿回来的时候就要申请溢款退回
这样是不是会增加信用卡业务人员在退款时查证是否有洗钱疑虑的困扰啊
毕竟入出金流程完全符合洗钱表征
1.申请超过一定金额退款
2.短期大量存入金额 未消费又申请退款
疑似洗钱通报案例会不会慢慢增加
作者:
ruve (黑胡子哥)
2019-09-14 12:15:00不要问，低调用，个人可以用的管道越来越少了
作者:
dakook (猫奴)
2019-09-14 12:34:00会。会
作者:
yumyun (马路)
2019-09-14 13:48:00效法史蒂夫 成为洗钱防制法关照对象
作者:
motekaya (motekaya)
2019-09-14 14:14:00会呀 上次有一张就被查到这状况而停卡 重办就再也不给过后来改用别家的visa金融卡 结果这状况变问题帐户 不能用解释后 想用销户再重开帐户 结果银行百般阻扰开户过程
是哪家银行那么严格阿.... 连信用卡出金也要管制
作者:
MJdavid (我刚出社会)
2019-09-14 16:37:00我以为我到了信用卡板
皇室的秘诀就老实说信用卡退款本来就不是给etoro这样滥用的
作者:
tandzh (交集質感與時尚)
2019-09-14 18:48:00如果当成之后的刷卡金用掉是否就没问题了？
作者:
jambug (我们能不能)
2019-09-14 21:07:00我觉得有比etoro很要更好而且也正规正常的方式...
作者:
bitlife (BIT一生)
2019-09-15 22:48:00一头肉猪
作者:
HMKRL (HMKRL)
2019-09-15 23:45:00加密货币交易所用这招很久了 拜托别被玩坏...
作者:
rufugy (桃园升)
2019-09-16 13:30:00求解68级任务 不伤本 快速取回 的方法
作者:
goat403 (克札维尔)
2019-09-22 13:40:00戴夫喜欢netflix n chill