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分次提领 蔡碧仲称很多人也规避通报
04:10 2019/09/05 | 中国时报 | 张孝义、萧承训
民进党立委陈明文失而复得300万元，引发外界质疑是否涉及洗钱，陈强调钱是妻子从银
行多次提领，均未超过50万元通报门槛。督导行政院洗钱防制办公室业务的法务部政次蔡
碧仲昨表示，陈妻分次提领，并未达特定金额，没有通报问题，但对分次提领是否规避通
报？蔡碧仲说，“很多人也在规避通报呀！”
依洗钱防制法规定，同一帐户在一定期间内的现金存、提款交易，分别累计达特定金额；
或同一客户在一定期间内，在其帐户办理多笔现金存、提款交易、每笔略低于一定金额通
货交易申报门槛的现金办理存提款，分别累计达特定金额以上，都须通报。
对此，蔡碧仲表示，根据目前初步了解，陈明文的钱是由他的妻子分次提领，金额都未达
通报门槛，所以没有未依法通报的问题。至于陈明文的钱是否属于财产来源不明？蔡碧仲
说，陈的钱是要给非公务员的儿子，没有财产来源不明的问题。
至于有没有涉及赠予税的问题，蔡强调，这不是法务部主管的业务。
不过，洗钱防制办公室订出问答题中，其中一题指将400万元不明现金，分成10笔40万元
借存于帐户里，是否涉及不法，答案是若刻意分批将400万元现金拆解为各笔50万元以下
交易，显然为规避洗钱防制法第9条规定，该400万元又来源不明，很可能会触犯洗钱防制
法第15条的特殊洗钱罪。