[新闻] 分次提领 蔡碧仲称很多人也规避通报
楼主: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2019-09-05 16:35:41
Ref. https://www.chinatimes.com/newspapers/20190905000533-260102?chdtv
分次提领 蔡碧仲称很多人也规避通报
04:10 2019/09/05 | 中国时报 | 张孝义、萧承训
民进党立委陈明文失而复得300万元，引发外界质疑是否涉及洗钱，陈强调钱是妻子从银
行多次提领，均未超过50万元通报门槛。督导行政院洗钱防制办公室业务的法务部政次蔡
碧仲昨表示，陈妻分次提领，并未达特定金额，没有通报问题，但对分次提领是否规避通
报？蔡碧仲说，“很多人也在规避通报呀！”
依洗钱防制法规定，同一帐户在一定期间内的现金存、提款交易，分别累计达特定金额；
或同一客户在一定期间内，在其帐户办理多笔现金存、提款交易、每笔略低于一定金额通
货交易申报门槛的现金办理存提款，分别累计达特定金额以上，都须通报。
对此，蔡碧仲表示，根据目前初步了解，陈明文的钱是由他的妻子分次提领，金额都未达
通报门槛，所以没有未依法通报的问题。至于陈明文的钱是否属于财产来源不明？蔡碧仲
说，陈的钱是要给非公务员的儿子，没有财产来源不明的问题。
至于有没有涉及赠予税的问题，蔡强调，这不是法务部主管的业务。
不过，洗钱防制办公室订出问答题中，其中一题指将400万元不明现金，分成10笔40万元
借存于帐户里，是否涉及不法，答案是若刻意分批将400万元现金拆解为各笔50万元以下
交易，显然为规避洗钱防制法第9条规定，该400万元又来源不明，很可能会触犯洗钱防制
法第15条的特殊洗钱罪。
分次提领 蔡碧仲称很多人也规避通报
04:10 2019/09/05 | 中国时报 | 张孝义、萧承训
民进党立委陈明文失而复得300万元，引发外界质疑是否涉及洗钱，陈强调钱是妻子从银
行多次提领，均未超过50万元通报门槛。督导行政院洗钱防制办公室业务的法务部政次蔡
碧仲昨表示，陈妻分次提领，并未达特定金额，没有通报问题，但对分次提领是否规避通
报？蔡碧仲说，“很多人也在规避通报呀！”
依洗钱防制法规定，同一帐户在一定期间内的现金存、提款交易，分别累计达特定金额；
或同一客户在一定期间内，在其帐户办理多笔现金存、提款交易、每笔略低于一定金额通
货交易申报门槛的现金办理存提款，分别累计达特定金额以上，都须通报。
对此，蔡碧仲表示，根据目前初步了解，陈明文的钱是由他的妻子分次提领，金额都未达
通报门槛，所以没有未依法通报的问题。至于陈明文的钱是否属于财产来源不明？蔡碧仲
说，陈的钱是要给非公务员的儿子，没有财产来源不明的问题。
至于有没有涉及赠予税的问题，蔡强调，这不是法务部主管的业务。
不过，洗钱防制办公室订出问答题中，其中一题指将400万元不明现金，分成10笔40万元
借存于帐户里，是否涉及不法，答案是若刻意分批将400万元现金拆解为各笔50万元以下
交易，显然为规避洗钱防制法第9条规定，该400万元又来源不明，很可能会触犯洗钱防制
法第15条的特殊洗钱罪。
作者: vyvian (vyvian) 2019-09-05 16:48:00
法律规定大家要诚实申报赠与税但是负责修法的立委 自己最知道如何避开赠与税
作者: aiyowaya (我叫 小 王 子) 2019-09-05 16:52:00
反正有开一条路给人去躲咩
作者: idxxxx (ˊ_>ˋ神淡定哥) 2019-09-05 16:53:00
明文规定 碧仲就轻
作者: wtfconk (mean) 2019-09-05 17:13:00
死老百姓转帐个几笔KYC就来了…
作者: asdfghjklasd (好累的大一生活) 2019-09-05 17:19:00
又没存
作者: wnico254 (exia481) 2019-09-05 17:23:00
4楼XDD 感觉过没多久就会有人做成梗图了
作者: jasome (çƒé¾å¥¶) 2019-09-05 17:26:00
这是法务部该说的话吗 orz 推4f
作者: firelin (小林) 2019-09-05 17:50:00
这官员应该处分喔。完全不懂洗防大官带头支持规避，那就废除洗防阿
作者: yu1111116 (乌龙奶茶) 2019-09-05 17:53:00
这很平常吧 理由就说赌钱输了、家里施工…
作者: metatron058 (metatron058) 2019-09-05 18:00:00
时间吧，先看这笔钱分多久，之前看范例里的讲法感觉应该是当天故意分小额提领，虽然每日金融设备连续提好提满也会触动报表，以本案例真的将时间拉长要认定就很困难，先等等看所有东西，毕竟银行又不是神算事后看轨迹明显，但每天做谁能看出，个人小小看法。
作者: coyoteY (マジジョテッペン) 2019-09-05 18:00:00
这就AML疑似洗钱给它打下去..
作者: cityport (马路不平避震故障) 2019-09-05 18:13:00
有关系就没关系
作者: windryan (Zerc) 2019-09-05 18:32:00
四楼 XD
作者: fantasyyu 2019-09-05 18:42:00
台湾法律会转弯
作者: ccv1020 (我有一个沈杏仁) 2019-09-05 19:03:00
推四楼
作者: wands (麦香红茶NN N ) 2019-09-05 19:05:00
推 4楼神见解
作者: JackelLee (接扣) 2019-09-05 20:14:00
4楼太强大 ..
作者: bdes6510 (阿方) 2019-09-05 20:45:00
推4楼神回复XD
作者: cc1000 (淡紫色橘子) 2019-09-05 21:12:00
4楼成语新解啦
作者: berserkman (to be brave) 2019-09-05 21:17:00
4楼神见解!!!
作者: my9005 (哲~) 2019-09-05 21:19:00
临柜要求做现金，不可转帐的也一堆，很烦！
楼主: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2019-09-05 21:20:00
临柜要求做现金不做转帐就是怕金流被掌握吧！
作者: tandzh (交集質感與時尚) 2019-09-05 21:45:00
哈哈 推四楼
作者: blackdragon (?????????????????????) 2019-09-05 22:05:00
自己人一切合法
楼主: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2019-09-05 23:15:00
行员表示：这样我要怎么教客户？
作者: Cucoco588 2019-09-05 23:16:00
哈哈，四楼超强
作者: dantes1013 (dantes1013) 2019-09-06 00:19:00
很多人这样不代表就是合法不是吗?
作者: LCW2001 (虚空有尽我愿无穷) 2019-09-06 00:24:00
4楼超强
作者: jasome (çƒé¾å¥¶) 2019-09-06 00:37:00
好想放板标XDD 会不会被吉啊 orz
楼主: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2019-09-06 00:37:00
应该不会 XD 这是创意的发想～话说之前A银行定存到期，我把100全领现金出来，带到B银行存，A银行说怎么不用汇的，比较安全，我说我不要付30元手
作者: ninikiwi (nini☆) 2019-09-06 00:41:00
推4楼
楼主: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2019-09-06 00:41:00
续费，所以才领现金，至于B银行当然就问你这100的来源是？答：A银行定存到期，我就直接把钱搬到你家存高利活存了。是没有那么闲分五天领20，要就一次领100比较快。
作者: jasome (çƒé¾å¥¶) 2019-09-06 00:44:00
楼上说的单位是亿吗(误
楼主: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2019-09-06 00:45:00
W W W
作者: Debian (Debian) 2019-09-06 02:27:00
四楼很会，一定给推。
作者: orzooozro (orzooozro) 2019-09-06 09:43:00
菜碧中跟陈明文两者的关系，查GOOGLE就知道了，难怪一直帮陈明文脱罪
作者: EP (EP) 2019-09-06 10:59:00
作者: po19365 (Ego) 2019-09-06 11:17:00
4F XD
作者: jocelynooo (jocelynooo) 2019-09-06 11:29:00
四楼厉害XD
作者: km612tw (渣) 2019-09-06 12:47:00
绿共发大财
作者: abc5555990 (生れて、すみません。) 2019-09-06 14:37:00
陈明文是KMT底的 GOOGLE就知道 不用无限上纲
作者: iorittn (IORITTN) 2019-09-06 15:19:00
XD
作者: oherman (qq) 2019-09-06 16:59:00
台湾哪来的财产不明罪…
作者: chiangmh (chiangmh) 2019-09-06 18:44:00
4F………………………………………………………
作者: prussian (prussian) 2019-09-06 19:12:00
贪污治罪条例第6-1条 公务员财产不明罪。014已经进去蹲了。没常识安静一点别人就不会发现
作者: cityport (马路不平避震故障) 2019-09-06 21:02:00
护航的时候都会把常识扔一旁扯陈明文是KMT，那李登辉也是共产党呀那蔡英文也是KMT耶，人人都是KMT，DPP最干净都不贪污了
作者: FISH0412yu (DEER_YU) 2019-09-06 21:38:00
只能推4楼惹
作者: liontall2004 (羽星风痕) 2019-09-06 22:48:00
已经有名嘴发出4楼的哏了
作者: heavenbeyond (如果在天堂) 2019-09-07 11:23:00
所以我只是个普通老百姓，不是官员或公务人员，我从A银行转帐到B银行，二个银行都是自己名下的帐户。这样我需要跟政府通报？
作者: prussian (prussian) 2019-09-07 12:21:00
不用，是银行有通报义务而且不会让你知道，不用烦恼这个
作者: melodynoon (烤橘子) 2019-09-07 14:43:00
推4楼
作者: Alphaz (@@) 2019-09-07 18:41:00
早说过立委不会通过不利自己的法案了 各法都会留后门给自己啦
作者: a9301040 (加油) 2019-09-08 03:03:00
台湾有财产不明罪都不知道…还跑来推文。规避通报才是有问题更应该通报的化整为零的就是有些事可能不方便说XD
作者: pilitiger (霹雳) 2019-09-15 23:56:00
推4楼XDDD