事发经过是a开了二张支票600万 给b(300万)、c(300万)
a有开公司 但支票名字是a的名字
b、c将各自拿到的一张支票存入后 再分成60万-5张支票
之后又将这60万5张支票 开出间隔3~5天 假设第一张是3月1号 第二张就是3月5号
最后一张是3月25号 再将这些支票给a 总共60万10张 不同天期
以上为修改后内容
想请问这样做金流用意是什么 不太理解 银行不是随便查一下就知道你这钱 从哪来的?
难道转到不同银行 不同银行就会认为你有钱?愿意增加信用给你 然后给你增贷?
所以同一套钱 可以在b银行搞到钱 后再放到c银行搞钱?
不好意思因为没做过相关行业 不太懂 可能问的问题很蠢 请包涵 感谢

当然要长期资金往来 你有毅力做一年 就随便你啊 但如果你的本子余额是 50万 100万 0万 50万 一看就知道在做帐

公司户还是个人户?看起来像是做假交易或是假薪资.业务收入

那是你事先知道资金是同一笔, 外人光从银行的交易纪录不是那么容易辨识吧. 再说帐户可能同期间还有多笔资金出入当然如果说专案调查,把各银行的纪录拼成一个完整图像,是可以不过是有情资才会去细查, 不然就程式跑跑抓些常见的样态

我爸就这样帮我妈用 顺便办顶级卡 还是理专教的

这样时间很短办顶卡会过喔