楼主:
ttyui (ttyui)
2019-01-27 11:55:51大家好
因为工作的地方有合库的提款机
所以我上个月跟这个月
有时会把richart帐户里的钱转1千到合库，再领出来（总计2个月不超过10次）
结果上礼拜，我的合库帐户就不能转入也不能查余额了
用e-atm查，他跳出警示帐户的通知
可是我用自然人凭证查我的联征，也没有什么记录
想请问这样是怎么了
警示帐户会有书面通知吗
作者: orica000 2019-01-27 12:00:00
联络你开户的分行吧
作者:
open010385 (janejane010385)
2019-01-27 12:49:00小额转帐可能会被列为，你打电话去问客服吧，营业时间应该会帮你转银行开通
画面长怎样 也不贴出来看看如果是真的警示户 他通知你 你不就知道要跑路了 所以你应该不可能会收到通知吧?
是不是没有去更新资料？合库之前有通知要更新银行的资料
作者:
medama ( )
2019-01-27 17:21:00没更新资料吧
作者:
kutkin ( )
2019-01-27 17:26:00没事不要同进同出不是小，是你同进同出你这是分行层级的锁定而已
作者:
style05 (style05)
2019-01-27 18:51:00怎样算同进同出?玩日盛的转进再转出也会有问题?
作者:
kutkin ( )
2019-01-27 20:10:00金额一样就是我不知道日盛啥玉山 转钱进去 然后缴卡费 锁彰银 转钱进去 领出来 锁我以前碰到毛很多的就是这样
作者:
Or3 (new life)
2019-01-27 20:22:00不可能吧 我常常richart 中信 台银转来转去 没事啊
作者:
MrShin (what's ur goal?)
2019-01-27 23:20:00几个月前听我同学说去合库临柜办事时 柜员说要签一张洗钱防治的单子 不然之后会不能用提款卡..不知有没有关~
作者:
kutkin ( )
2019-01-28 00:09:00Or3讲的那三间是没锁的完全是看银行 就这样
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2019-01-28 01:06:00存1001提1000
作者:
UWC (UWC)
2019-01-28 09:39:00妈妈给一千生活费，立刻领出来臭了吗
之前新光银Line活动 同进同出4次 隔天就接到关切电话
楼主:
ttyui (ttyui)
2019-01-28 15:11:00我刚刚打去客服问了，不过还是不太懂，她先说是我转帐的哪个资料没有建到，因为有洗钱防制法的关系，之后又问了工作地，收入，手机等资料，然后说明天就好了，所以我也不懂是资料没填还是同进同出的关系，总之以后不敢同进同出了忘记说她还有问是谁转给我（我说我自己）为什么要这样等等我是先打客服，客服听到警示帐户就叫我打开户分行
作者:
unid (回忆似水年华)
2019-01-29 08:01:00洗钱态样，存款帐户密集存入多笔款项达特定金额以上或笔数达一定数量以上，且又迅速移转者原po是中这个态样