大家好
因为工作的地方有合库的提款机
所以我上个月跟这个月
有时会把richart帐户里的钱转1千到合库，再领出来（总计2个月不超过10次）
结果上礼拜，我的合库帐户就不能转入也不能查余额了
用e-atm查，他跳出警示帐户的通知
可是我用自然人凭证查我的联征，也没有什么记录
想请问这样是怎么了
警示帐户会有书面通知吗

联络你开户的分行吧

小额转帐可能会被列为，你打电话去问客服吧，营业时间应该会帮你转银行开通

画面长怎样 也不贴出来看看如果是真的警示户 他通知你 你不就知道要跑路了 所以你应该不可能会收到通知吧?

理查不是有5次/月的额度吗？干嘛脱裤放屁？

是不是没有去更新资料？合库之前有通知要更新银行的资料

没更新资料吧

没事不要同进同出不是小，是你同进同出你这是分行层级的锁定而已

怎样算同进同出?玩日盛的转进再转出也会有问题?

金额一样就是我不知道日盛啥玉山 转钱进去 然后缴卡费 锁彰银 转钱进去 领出来 锁我以前碰到毛很多的就是这样

不可能吧 我常常richart 中信 台银转来转去 没事啊

问银行客服比较好。

如果是同进同出就被列警示户那也太无聊 = =

几个月前听我同学说去合库临柜办事时 柜员说要签一张洗钱防治的单子 不然之后会不能用提款卡..不知有没有关~

Or3讲的那三间是没锁的完全是看银行 就这样

存1001提1000

妈妈给一千生活费，立刻领出来臭了吗

之前新光银Line活动 同进同出4次 隔天就接到关切电话

我刚刚打去客服问了，不过还是不太懂，她先说是我转帐的哪个资料没有建到，因为有洗钱防制法的关系，之后又问了工作地，收入，手机等资料，然后说明天就好了，所以我也不懂是资料没填还是同进同出的关系，总之以后不敢同进同出了忘记说她还有问是谁转给我（我说我自己）为什么要这样等等我是先打客服，客服听到警示帐户就叫我打开户分行

洗钱态样，存款帐户密集存入多笔款项达特定金额以上或笔数达一定数量以上，且又迅速移转者原po是中这个态样