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洗钱防治、防诈骗过犹不及!苏贞昌要金融机构勿扰民
〔记者陈梅英/台北报导〕行政院院长苏贞昌今日赴合作金库视察时表示,不管是过去
在民间或是上任以来,接获许多民众陈情,赴银行提领一点点钱,就算是熟识也要一再
被询问、一再填资料,真是“过犹不及”,他当场宣布,未来民众赴银行提、存50万元
以上,维持原来查验措施,但金额低于50万元,应该由银行行员自行判断,就不要再增
加民众麻烦与行员负担。
苏贞昌说,他已经指示副院长陈其迈召集金管会、内政部、财政部等相关单位进行研议
,除50万以下提存放宽客户查验外,对于使用无折存款、往来都有资料在银行的客户,
只要核对身份无误,即可简化程序,当然对于陌生人应该加强关怀与防范。
至于民众赴金融机构缴纳税金等涉及公库业务,没有诈骗疑虑,就不需要再登记等繁复
程序。
苏贞昌说,年关近了,民众往来银行活动一定会增加,尤其中小企业更需要提领现金发
放年终奖金,明明往来很熟悉,还要经过层层查验、填资料,气死客户也增加行员工作
负担,实在没有必要这样麻烦。
苏贞昌重申,洗钱防治是应该的、关怀民众免被诈骗也是对的,但对绝大多数客户,金
融机构应给予最大尊重与方便,政府也会持续努力改善民怨,希望大家一起让民众生活
更为便利。
业者对于院长此番宣誓则是正面看待,合库副总周俊隆说,院长不只希望分金额大小,
也希望依照客户属性,比如陌生、熟识或经常往来客户,由第1线的银行行员自行判断,
这种区隔性做法由院长亲自宣誓是蛮好的。
陪同苏贞昌前往合库视察的官员则有金管会主委顾立雄、内政部部长徐国勇、财政部部
长苏建荣与法务部次长陈明堂。