楼主:
kiwiwiki (kiwiwiki)
2019-01-06 18:35:22大家好~想请问一下在银行工作的板友…
大概是什么情况银行会打电话来照会呢？
因为生意关系每周跟固定的帐户会有资金往来，
不晓得这次是因为太密集转帐的关系吗？
(对方大概6天内转了3次来)
还是转帐金额的问题，
(每笔各不超过50万，但合计超过)
对方就说收到银行打来关切了，
之前几乎都是一周转一次都没有接到电话，
是今年开始变严格在查核吗？
还是纯粹是这次转帐太密集了，
金额合计又超过50万的关系，
虽然打来是也没什么关系，
只是我们几乎固定每周都需要转帐，
有时候我转过去有时候他转来，
如果每次都要接银行电话照会也是觉得有点困扰呀><"
所以才想说上来问问看，谢谢大家:)
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2019-01-06 19:35:00合计超过吧，怀疑将汇款化整为零
作者:
coyoteY (マジジョテッペン)
2019-01-06 20:08:00一般来说是AML系统跳出警示时会照会,不过也有主动照会的
作者:
horusli (horusli)
2019-01-06 20:28:00跟分行沟通，下半年真的照会变多
作者:
IanLi (IanLi)
2019-01-06 20:39:00跟照会人员讲清楚请他注记好就比较不会再问
作者:
beast1969 (beast7619)
2019-01-06 21:17:00让对方能交差了事就好
作者:
z820410 (稳健积极派)
2019-01-06 23:23:00正常做生意就直接讲 愿意讲详细一点更好 遇过不愿透漏的那就直接报了 让人去查 也只是按规定来而已
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2019-01-06 11:35:00合计超过吧，怀疑将汇款化整为零
作者:
coyoteY (マジジョテッペン)
2019-01-06 12:08:00一般来说是AML系统跳出警示时会照会,不过也有主动照会的
作者:
horusli (horusli)
2019-01-06 12:28:00跟分行沟通，下半年真的照会变多
作者:
IanLi (IanLi)
2019-01-06 12:39:00跟照会人员讲清楚请他注记好就比较不会再问
作者:
beast1969 (beast7619)
2019-01-06 13:17:00让对方能交差了事就好
作者:
z820410 (稳健积极派)
2019-01-06 15:23:00正常做生意就直接讲 愿意讲详细一点更好 遇过不愿透漏的那就直接报了 让人去查 也只 是按规定来而已
次数异常 也是洗钱警讯。非常时期 银行会很感谢你的配合
作者:
Miaol (魔法の扉)
2019-01-06 19:40:00我连续三天都在ATM领10万元(要发薪水跟年终)，就被银行打来关切了
作者: liontall2004 (羽星风痕) 2019-01-06 20:05:00
连3天领10万，跟人头户+车手领款的行程有87趴像啊。
ATM日提上限10万...临柜直接提30万，就不会被怀疑是车手人头户吗？？？
作者: Azhou (阿州) 2019-01-06 21:18:00
建议详细一点 我们是真的会报法务部调查局已经送很多case出去了，越想隐瞒只会更惨
作者:
mainsa (科科)
2019-01-06 22:57:00被通报就被通报 正当往来根本没差吧
作者:
Gillion (吉联)
2019-01-07 00:11:00固定帐号的话, 就说那个帐号是固定网来的, 不用再问吧往来*
作者:
carpkuo (鲤鱼精)
2019-01-07 09:56:00上星期去银行，公司户还补签了一份风险控管的同意书勒!
作者:
aw038 (GuanY)
2019-01-07 10:22:00正常往来 会惨在哪？