楼主:
yuni384257 (Edge speed fighting)
2018-12-24 12:41:31由于我们伟大的金爱管闲事委员会的政策
各家银行一直KYC
洗钱防制中有种职务是重要政治人物（ＰＥＰ）
也被列为高风险对象
那为什么从没看过蔡英文或其他重要政治人物
被KYC或到分行说明
他没过ＫＹＣ我看哪间银行敢冻结他户头暂停交易
没银行敢开第一枪呢
以上前天临柜汇款被问一堆.....
PEP的确是洗钱高敏感人士啊，所以这心得是要说什么呢？
作者:
stilasui (小天使?!)
2018-12-24 14:29:00走错板？
作者:
alex1973 (alex1973)
2018-12-24 15:19:00你确定政治人物都没被 KYC？人家被 KYC 难道也要发布新闻让全国知道？少无聊了好吗
作者:
idxxxx (ˊ_>ˋ神淡定哥)
2018-12-24 17:35:00因为颜色啊
作者:
bitlife (BIT一生)
2018-12-24 17:51:00K是Know,行员应该[知道](Know)蔡英文是谁,结案 XD
我只知道玉山开户表格有 律师 会计师 政治人物好像比较难开
作者: jasome (çƒé¾å¥¶) 2018-12-24 18:37:00
如果顾立雄去开户 我不相信银行会档XD
大咖都行员主动到府服务，没看到台支漏章还去当铺补章吗
作者:
ioupoiu (他妈的恶心甲)
2018-12-24 20:52:00PEP是叫你做EDD 不是叫他来分行
楼主:
yuni384257 (Edge speed fighting)
2018-12-24 21:13:00以为这样就能防洗钱 应该先从高风险对象严格查起
PEP的确是洗钱高敏感人士啊，所以这心得是要说什么呢？
作者:
stilasui (小天使?!)
2018-12-24 06:29:00走错板？
作者:
alex1973 (alex1973)
2018-12-24 07:19:00你确定政治人物都没被 KYC？人家被 KYC 难道也要发布新闻让全国知道？少无聊了好吗
作者:
idxxxx (ˊ_>ˋ神淡定哥)
2018-12-24 09:35:00因为颜色啊
作者:
bitlife (BIT一生)
2018-12-24 09:51:00K是Know,行员应该[知道](Know)蔡英文是谁,结案 XD
我只知道玉山开户表格有 律师 会计师 政治人物好像比较难开
作者: jasome (çƒé¾å¥¶) 2018-12-24 10:37:00
如果顾立雄去开户 我不相信银行会档XD
大咖都行员主动到府服务，没看到台支漏章还去当铺补章吗
作者:
ioupoiu (他妈的恶心甲)
2018-12-24 12:52:00PEP是叫你做EDD 不是叫他来分行
楼主:
yuni384257 (Edge speed fighting)
2018-12-24 13:13:00以为这样就能防洗钱 应该先从高风险对象严格查起
作者:
st06666 (肚子又饿了)
2018-12-24 18:34:00XDD 你没看到就代表事情没发生吗，难道政治人物被KYC还要登报公告唷
作者:
ioupoiu (他妈的恶心甲)
2018-12-24 19:02:00不然怎样能防洗钱 怎么把不说一下
你认识的重要政治职务人士他们都说到府服务你不认识的来了你也不知道
作者: kemusi (Woods) 2018-12-26 07:08:00
看来银行认为你是高风险的人物
作者:
st06666 (肚子又饿了)
2018-12-25 02:34:00XDD 你没看到就代表事情没发生吗，难道政治人物被KYC还要登报公告唷
作者:
ioupoiu (他妈的恶心甲)
2018-12-25 03:02:00不然怎样能防洗钱 怎么把不说一下
你认识的重要政治职务人士他们都说到府服务你不认识的来了你也不知道
作者: kemusi (Woods) 2018-12-26 15:08:00
看来银行认为你是高风险的人物