这两年偶尔会收到银行(同一家)来的电话,问我
'我们注意到你这户头最近有转出xx元,请问是什么用途啊?'
因为它有一定次数的转帐免费, 所以用来转帐给ptt卖家或是代购很好用 XD
如果不是当天问, 一下子问我这 30 元是转帐给谁?
老实说我也不太记得了 XDD
这是最近开始的新措施吗?

伟大的金X会为了防制洗钱推的KYC 但真洗钱的都不管...公股行库连贷庆富弊案 连带保证人侦信空白 贷几十亿...

我都跟行员说：辛苦了，Kyc

100块以下的转帐都会打来问 我接过3、4次兆丰 关切 XD实在不知道这些高官脑袋想什么..100块以下是能洗什么XD

新光有说同一天5笔以上会打，后来都控在5笔内

扰民又增加行员工作 真的洗钱几十亿的全部闷不吭声 ..

我也是被关切小额的,几十元那种 XDD

上次把旧帐户都加入台湾pay送全家热拿活动，每次都只刷5-10元，有被银行打来关切，我跟她说是台湾pay的活动，她还说她不知道有这活动

大额小额都被关切 周一到周五平均每天接到五家银行

新光超爱打

新光我9月开数位户 资料都填好填满 10月底就打来kyc 还是念我填的资料问有没有变更 这么急着问的我也是第一次见....

几十亿的不去查 查死老百姓连几十亿的万分之一都不到的钱 可悲

请大家体谅，我本身是行员，这鸟工作我们也不想做，但就是有报表跑出来我们就得关怀，已经被客户嫌到很想辞职

我也是新光打来问的！

没办法，报表跑出来就要写。不然都会被上头盯...很烦。每次汇款也要问目的，被客户骂惨了。拒绝回答还有呈报疑似洗钱勒

有些人根本混为一谈 那些弊案的洗钱和靠银行洗钱又不同

收到新光 兆丰+1 我直接说因免手续费 所以会转餐钱给朋友下次不用再打来问 我还是会说一样的回复XD

小额付款犯法的风险值得耗用这么多资源吗...

拍拍a大辛苦了…我是最近一直收到渣打的短信，超怕跨提优惠被收回><

10年前开始玩转帐优惠就碰到了..早就习惯了..别大惊小怪上面提到的新光应该是十来年如一日在马叩头时代就很爱打电话了

我是不知道几十块几百块能洗什么大钱 除非短时间内有非常大量小额流动也不怪行员 而是那些高层

请体谅呜呜呜 我们也不想打电话r

行员辛苦了

兆丰吗 之前打电话来的小姐说100元以下的才会被关切

兆丰三位数也被关切过 不过提点之后就没再打来了

几十块可以洗什么钱请伟大的金管会固力果教教大家好嘛…

未看先猜洗钱代表017

新光很烦 转个交割款也要问我为什么进出

真心好奇洗钱防治大力推动以来到底抓到过几次真的重大洗钱

请问各位渣打心幸福一天最多都转几次??才不会被关切...

看来很多人没遇过诈骗

我明白定时KYC是必要的 前阵子各数帐要做KYC问卷我还主动登网银做 只是新光开户还不满两个月 也没几笔交易纪录就打电话来 这不叫扰民叫什么...也不学学公股行发讯叫你登网银做问卷就好

我觉得麻烦是要先识别诈骗or银行

要KYC是可以~不过可否每月各银行主动公布KPI各是如何

渣打心幸福每月底固定8次(信用卡缴费)，偶尔网拍转帐加起来一个月大概10次左右，会不会太少XD

永丰是交割户 不会时常交易8月转一笔进去 结果10月第打给我问怎么忽然转钱进去==10月底

上头的理想方案，下面就做的要死！=_=真正洗钱大咖才不会被抓呢

金管会订的洗钱态样阿=.=密集小额交易有打电话算很认真了,报表每个都打根本打不完

政府都不要管大家最开心^^

因为银行不敢惹官商 只会拿小老百姓开刀

有打电话算是行员很认真了，很多都嘛报表写一写交差

兆丰超爱打 XD

讲白点这种出报表根本连打都不用打,自己写个报告带过就好傻傻跟着固力果起舞在那边扰民才是欠骂,一点判断力都没有

还好啦，让行员被机器人取代前还有事做

楼上说的是，以后可能剩下机器人打来了...

常接到兆丰+1 不过上个月接到时行员大概打到都记得我了 就跟我说如果我认为不需要可以取消提醒我当然就取消了...再也没接过电话

土银也是…

土银我是户头有几天被我清空 就打来说不要全领光bla后来就随便丢了100块进去 给行员方便就好...

防制洗钱。

也被关切好几次，不想理还被锁帐号。这真的能防洗钱吗？一个月洗几百块的诈骗集团也太鲁了吧