[问题] 大额存款，行员电访问题 lanus PTT批踢踢实业坊

[问题] 大额存款，行员电访问题

楼主: lanus (Il vento) 2018-09-11 11:25:40

大家好~
知道50万以上存提款银行可能会关切资金来源，但想问的是行员可以询问存户学历以及公
司讯息等隐私吗？当下有问，但行员回说是要补齐资料…

作者: Goog1e (咕狗) 2018-09-11 11:53:00

其实这些资讯开户时都有要求填写建档

作者: whmclschuhw (haha) 2018-09-11 11:54:00

这些问题我也被问过，好像是规定

作者: Goog1e (咕狗) 2018-09-11 11:54:00

相信开户条款或约定书里也有相关条文并告知个资用途

作者: a4107w (亚玛兰斯) 2018-09-11 16:57:00

因应洗钱防制，最近合库有公告，药补工作、职业、年收等相关资讯，否则自动化交易会被锁

作者: jeff40108 (死得腥羶艳油剂是他) 2018-09-11 20:20:00

学历没有吧？

作者: hantulee (花旗卡爱用者) 2018-09-11 21:16:00

有的会和你聊天南地北,卸下心防吧…不是存款,连开户都会问…

作者: willling (willling) 2018-09-11 22:11:00

就是政府要求要KYC啊！所以什么都问，什么都不奇怪

作者: gnr1213 (jasper) 2018-09-11 22:27:00

防制洗钱的日常

楼主: lanus (Il vento) 2018-09-11 22:41:00

原来是正常的…想说问到哪间学校跟哪间公司也太深入了。

作者: doice326 (云淡风轻) 2018-09-12 09:00:00

基本的KYC还好吧，没有真的到很个人隐私

作者: vaudi600 (vaudi600) 2018-09-12 09:47:00

也可能是试探你的反应正不正常而已

作者: akchen (ak-chen) 2018-09-12 20:01:00

先办好约定转帐应该就不会了。

作者: hantulee (花旗卡爱用者) 2018-09-13 19:26:00

约定办好,下次办其他业务还是会被询问,上次提款卡挂了补办新的,还是需填一堆资料…

作者: ryusenming (三十大叔) 2018-09-14 17:29:00

因为资料有可能会变动

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