[问题] 有关汇款至国外问题请教 achun22 PTT批踢踢实业坊

[问题] 有关汇款至国外问题请教

楼主: achun22 (sam) 2018-02-23 20:43:24

上个月从中国信托汇款至美国券商firstrade入金
汇款过程一切顺利
今天接到中国信托电话通知
说接到中转行的电报
要我回答这7个问题
https://i.imgur.com/IYYt7Ar.jpg
中国信托的行员说以后如果还要汇款的话，最好回答一下，而且要在下周一前完成回答..
.
请问有人有遇过这样的状况吗？
第5题也不太懂他的意思，请教各位大神了，谢谢!
Ps.涂掉的部分上面是我的名字，下面是我的汇款金额
Ps2.我有指定中转行，因为我参考这篇文章
https://pal993.blogspot.tw/2017/07/blog-post_6.html
所以指定了手续费最便宜的中转行
也确实只扣了我15镁就汇到了

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-02-23 21:42:00

原来他们搞这套把钱绕去BVI了呀你被列入疑似洗钱名单，因小失大，得不偿失了如果中转行上报DOJ/DOR，你未来很难跟美国的银行打交道请结哀，只能尽力解释，祈祷中转行放你一马别上报你指定的中转行不就是中国信托自己？看不懂，你要去问first trade呀，他们出的包找他们处理不然你也可以问中信他们纽行问的是什么意思

作者: kutkin ( ) 2018-02-23 22:58:00

你的客户在BVI注册请解释为什么你选择这个银行他的意思有点像是你从国外汇给台湾花旗为什么要走兆丰而不是花旗，我看起来是这样。这7题到底是中转行问的还是其他单位要中转行问的呀那你就照实回答他就好，说因为同银行这样手续费较低廉。其他问题我看起来就是要你提供地址，还有相关交易资料就跟台湾有开户检核表要写一样而已。不认为很严重

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-02-23 23:10:00

那题不像是英语母语的人写的，其他问题应该是模板你是用你本人名字汇款？还是公司名义汇的？如果你只有台湾国籍，那你要去问firsttrade为什么你的钱会扯上/跑去免税天堂？

作者: kutkin ( ) 2018-02-24 00:02:00

因为firsttrade的交割帐户就设在BVI

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-02-24 00:04:00

难怪他们的客户没有自己的银行帐户

作者: ian5771016 (STARRY SKY) 2018-02-24 00:07:00

感觉是因为bvi所以怀疑洗钱吧。。但看不出来为何会扯上bvi?喔喔看到楼上了。看来的确因为bvi原因被稽查了xd

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-02-24 00:18:00

这种情况很难解释证明，为何买美股却汇款到BVI尤其是台籍纽行现在风声鹤唳的当下问问firstrade有没有正式文件可以证明在BVI的三方交易

作者: prussian (prussian) 2018-02-24 00:34:00

玉山妹: 学学我Google 一下好咩? https://goo.gl/uzxotj

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-02-24 00:35:00

事后被red flag的比当下被退汇的情况更不好，得小心

作者: kutkin ( ) 2018-02-24 00:45:00

地址是美国但是注册是BVI

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-02-24 00:51:00

Fisrtrade跟Apex都是美国公司，但是你的钱在BVI要证明你拿台湾钱买美国货，为什么非得去BVI不可避税的不是你，是firstrade，所以你无法拿避税做解释境外三方交易很难证明意图

作者: a7633222 2018-02-24 17:05:00

https://tinyurl.com/y73xkh7y

作者: erhchia (erhchia) 2018-02-25 01:18:00

兆丰案后，台行在美分行高标控管疑似洗钱，建议中转不要选在美分行

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