华南银涉违美洗钱防制 顾立雄：全程掌握
来源网址:
https://goo.gl/FCgupC
内文
中央社
2017年10月21日 下午12:46
8 则留言
（中央社记者邱柏胜台北21日电）华南银行纽约分行涉违反美国洗钱防制
相关规定，恐遭处罚。金管会主委顾立雄今天表示，金管会全程都有掌握，
并要求华南银提出改善计画，若被处罚，也会立即通报并揭露。
公股行库在美分行近年相当不平静，去年8月，兆丰银纽约分行因违反
美国洗钱防制法相关规定，遭美国纽约州金融服务署（NYDFS）处以
台湾金融史上最高罚款1.8亿美元（折合新台币57亿元），近期又盯上
华南银纽约分行。
不过，华南银记取上次兆丰银的教训。根据上报报导，华南银纽约分行
金检未过后，立即将讯息回报台湾总部，华南金控董事长吴当杰在9月底
亲赴美国进行危机处理，释出改善诚意，并向主管机关财政部与金管会
报告后续处理情形。外界研判，华南银由于积极处理
，应不会像上次兆丰银被美方处以巨额罚款。
顾立雄今天接受媒体访问时表示，华南银纽约分行涉违反美国洗钱防制规定
一事，金管会全程掌握，华南银也有即时通报相关讯息。不过美方目前尚未
公布检查结果，站在金管会立场，也不适宜帮美方迳行公布。
顾立雄说，金管会已要求华南银就涉及违反洗钱防制相关规定的部分进行了解，
并积极处理。就他了解，华南银已经提出相关改善计画与改善时程。
若美方的处分出炉，华南银也会向金管会通报，并向媒体揭露。
现阶段金管会将密切关注此案，持续要求华南银配合改善。
媒体提问，国银在美分行近期不断被美国金检单位盯上，先是去年兆丰银，
今年又有华南银，是否国银在美分行出了什么问题？顾立雄回应，
美国金检单位会针对银行运作、法规遵循，以及资产品质进行评等，
若评等往下掉会要求改善，若未改善就会进行处罚，以符合当地金融监理法令。
华南银目前能做的，就是尽力提出改善计画，至于处分就静待美国
金融监理机构公布。1061021
心得
到底台湾的银行有多少未爆弹?
不是被诈贷、坏帐、就是违反美国洗钱法令、
几亿的损失似乎对获利百亿的金控似乎不痛不痒???