楼主:
tenghui (私たちは春の中で)
2017-09-29 22:46:43下午接到Megalite开户行兆丰某北市分行打来的电话
银：“请问是tenghui先生吗？”
我：“是，您好请问哪位？”
银：“您好，我这里是兆丰银行xx分行。是这样，我们刚刚结算月报表时，
有留意到您9月X日xx时xx分，有转出一笔NT$87，我们怕这是有疑似诈骗盗领，
请问这是您自己操作的交易吗？”
我：“是没错。请问有问题吗...？”
银：“喔没有，只是这个金额比较小，似乎不寻常，请用这笔钱是做什么用途的呢？”
我：“什么用途...？”
银：“这笔钱哪里来的？”
我：“啊就我的钱啊哪里来的...（黑人问号）”
银：“喔是是，那我们了解了没问题，抱歉打扰您喔！”（挂断）
然后我还莫名其妙 到底这电话是在干嘛
因为我Megalite都只习惯留NT$10万整 我就把这笔利息NT$87转出而已
这样也会被关切吗？这个月也就转这笔而已耶....
作者:
st06666 (肚子又饿了)
2017-09-29 22:48:00没错 目前转低于100 报表出来都会有人打电话照会
楼主:
tenghui (私たちは春の中で)
2017-09-29 22:48:00只能自嘲这是一则87分的故事了
楼主:
tenghui (私たちは春の中で)
2017-09-29 22:52:00s大真的这样行员也挺累的, 我还是第一次听到...
作者:
domain (domain)
2017-09-29 23:00:00快十年前我转1元进自己另一家帐户, 结果转入帐户被冻结= =
楼主:
tenghui (私たちは春の中で)
2017-09-29 23:01:00之前我搞出团有退费 用012薪转一天内转了20几笔 里面好几笔都没超过NT$50 012从来没有关切过啊下午应该揶揄一下行员 所以要学你们在美国洗那种规模吗XD
作者:
s9306302100 (Johnson 222是随他们喊?1)
2017-09-29 23:04:00我民营玉山帐户也会，上期卡费就只刷44块转帐过去缴卡费，也打来说金额太小报表出现问题讯息！
楼主:
tenghui (私たちは春の中で)
2017-09-29 23:06:00重点是人在海外接电话漫游很贵耶QQ
应该是怕帐户被盗用吧！利用转帐测试帐户是否可以使用洗钱洗100元也太少了XDDD
作者:
z820410 (稳健积极派)
2017-09-29 23:18:00不是吃饱太闲 你不打主管盯你问你有没有打 之后稽核查到就惨了
作者:
vlkppa (人被杀 就会死)
2017-09-29 23:31:00兆丰我被问过一次1元后就没问了
作者:
yi516 (sailor)
2017-09-30 00:17:00因为出事客人就会说银行怎么没警觉也没通知我
作者: kevin810714 (阿智) 2017-09-30 00:25:00
有啊！我台新richart ach跟兆丰转来转去！还拿兆丰卡去自助小额加油～就被电话照会洗钱了XDDD!!
作者:
kcl0801 (kcl)
2017-09-30 00:25:00台湾很多办事问题都是奥客造成的 出事就怪政府怪xxx 就是自己没错
作者: kevin810714 (阿智) 2017-09-30 00:31:00
明年亚太防洗钱APG要来评鉴！所以才这样吧？！
作者: frank2411 (Frank) 2017-09-30 01:13:00
不懂为啥小额要被关切洗钱，这要转多少才才会有上千万
颗颗，其他银行打电话来还好，兆丰打这个根本是讽刺几千亿的都没关系，87却要来打扰人
作者:
lss1022 (Sean Lin)
2017-09-30 11:31:00可能是主管机关要求的吧！？行员也不是吃饱太闲…但现在都在推数位交易，小额还这样扰民真的有点…
作者:
prussian (prussian)
2017-09-30 12:32:00小额可以确认帐户没有被冻啊，所以小额可能是帐户被卖掉或被盗用的征兆
作者: lamp119 (口五口) 2017-10-01 08:54:00
最近买pc个人卖场很小额(20.80)也有接到 0.0
作者: yanchenglin (LIN) 2017-10-01 13:59:00
接过两次兆丰电话,都晚上八九点打.第二次叫他别打了,快点下班回家睡觉...之后都没接过 @@
楼主:
tenghui (私たちは春の中で)
2017-10-02 22:00:00只想说各位分行端(尤其八大)从业同仁辛苦了...
作者:
hotcom (臣又又-Chanyoyo)
2017-10-03 22:57:00是啊 各种防范 基层也觉得烦又累
现在每家都这样,我在分行做会计兼服务台，每天都被洗钱烦死，十通有八通会被骂，还有客人说要告我侵犯隐私 ==
作者:
skoyeee (加藤家的贤婿)
2017-10-05 16:08:00我也被兆丰问过