[请问] 银行会查帐户流向吗

楼主: Ustandup (你站起来)   2020-03-02 20:08:11
家人乡下开店 卖杂货收钱收的是现金,然后拿到的钱在 存银行再转给上游厂商 每日约1
0万左右
但不固定 那家厂商!看便宜或品质
想问下 这样会有被查询帐户嫌疑吗?是正当生意也不怕他查 只是家里人怕麻烦 帮忙问
下 感谢!
作者: andysamlee (momo)   2020-03-02 23:53:00
银行不会主动查 会查的是国税局 每日10万一年也才3650万 也不太会有洗钱疑虑 应该要担心的是国税局认定需要开立统一发票

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