自由时报 2018-12-19 20:14
〔记者陈慰慈／新北报导〕
曾任导游的48岁刘姓男子，被台湾与中国
合组的诈骗集团吸收，担任该集团在台湾的车
手头，并从中收取3%诈骗金额，因“太好赚！
”刘男同居吴姓女友、吴女两个女儿及女儿男
友也纷纷加入诈骗集团，检警8月搜索共查扣
115万余元现金，集团不法犯罪所得3161万余
元，新北地检署今依涉犯洗钱防制法、诈欺、
银行法等罪将刘男等9人起诉。
4月起，刘男担任基地台在中国的诈骗集
团在台车手头，每次可获诈骗金额的3%当报酬
，车手则有1%报酬，就连把风每日也能拿1000
元，该集团虽使用“假冒公务员”及“假交友
”老梗诈骗，但仍有不少民众上当，因为太好
赚，刘男的前同事、同居吴姓女友、吴女两个
女儿及女儿男友等人也纷纷加入该诈骗集团，
一家人全下海，分别担任车手、收簿手、招募
车手等角色，各有分工。
被害人将钱汇入刘男收购的人头帐户后，
刘男再将提款卡交由吴女及其两名女儿，前往
提款，得手后刘男再透过地下汇兑方式，将诈
骗金汇入诈骗集团在中国帐户。集团4月至8月
犯罪所得就高达3161万余元，等于月赚632万
元。
开庭时，刘男坦承每天指示吴女使用不同
提款卡提款，并提醒吴女及其女儿，提款时记
得“打扮一下”，戴墨镜、帽子、口罩，以逃
避警方追缉；吴女则否认犯行，辩称男友做汽
车买卖，要她帮忙提领从车商那收来的头期款
；吴女两个女儿则说，受母亲指示提款，提领
现金与提款卡事后都交给母亲。
检方依据刘男及其他被告供词，认定吴女
知情，依洗钱防制法、诈欺、银行法等罪嫌将
刘男等9人起诉。
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