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中信金弊案重大突破 共犯李声凯返国投案
前特侦组侦办中信金弊案,查出中国信托慈善基金会董事长辜仲谅和父亲辜濂松涉挪用、掏空中信金3亿美元,去年10月依违反《金控法》等多项罪名将辜仲谅等8人起诉,辜濂松则因死亡获不起诉,另对辜仲谅的亲信、中信银证券投顾前董事李声凯、红火公司名义负责人欧咏茵、黄汝强等3名滞留海外共犯发布通缉。今天上午李声凯突然主动返台投案,北检预定下午开庭讯问,案情恐因此出现重大转折。
2003年间,由中信金控百分之百持股的中信资产公司,向经济部投审会申请核准境外投资,理由是要与COLONY CAPITAL ASIA PACIFIC LTD这家境外公司合作共同投资不良债权,并经核准通过,事后中信金资产透过中国信托商业银行香港分行及台湾总行,总计约有3亿美金分13次汇往COLONY公司。
事后有人向特侦组检举,辜仲谅违法将公司资产汇往中国投资房地产,特侦组开始长达6年的侦查作为,最后查出整个原由,都是辜濂松和辜仲谅父子等人精心布的局,利用2003年经投审会核准通过的境外投资,打造出一条“合法”将资金转往海外的大道。
特侦组查出,当初投审会核准后,辜仲谅等人先以中信金控旗下中信资产公司投资不良债权名义,利用妹婿陈俊哲及亲信张友琛、吴丰富、张素珠、李声凯、欧咏茵、黄汝强等人担任信中信资产公司、中信资产公司开曼子公司(CTO)公司及相关境内外的公司负责人、承办人。
不久,CTO竟然偷偷成立了一家与COLONY CAPITAL 极为相似却无任何关连的公司GARRISON COLONY,再以鱼目混珠的手法,将原本应该汇往COLONY CAPITAL的资金,全都汇往GARRISON COLONY,再层层转汇到辜仲谅和父亲投资的境外公司,或陈俊哲等人名下帐户,共计13次,侵吞中信金控资产3亿美元。
辜仲谅有了这个笔钱后,挪为私人的投资,像是在2005年前往中国投资北京市顺义区房产,并出资2700万美元与吴姓、郭姓投资人共同集资成立PPG公司,最后再把股权全数移转到辜仲谅的名下。另外又于2006年间,以陈俊哲及吴丰富的名义,拿出2亿3100万元投资天母土地。(吕志明/台北报导)
3.心得/评论:
中信金去年6月被搜索隔天 股价大跌5%
今天案件爆出重大突破 明天准备电梯向下
2891今年虽然营收不错 但股价在除息后 一直贴息 填息之路遥遥无期